证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2012-051

湖北能源集团股份有限公司

第七届董事会第十八次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2012年8月28日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决方式召开了第七届董事会第十八次会议，本次会议通知已于2012年8月17日以传真或送达方式发出。董事会9名董事均参与表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》的有关规定。会议以记名表决方式审议并通过如下议案：

一、审议通过了《关于修改<湖北能源集团股份有限公司章程>的议案》

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等有关要求，公司拟对《公司章程》第八章“财务会计制度、利润分配和审计”部分内容进行修改，修改内容详见附件。

表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2012年第三次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于制定<湖北能源集团股份有限公司未来三年股东回报规划（2012-2014）>的议案》

表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2012年第三次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于制定<湖北能源集团股份有限公司内部控制检查评价办法>的议案》

《湖北能源集团股份有限公司内部控制检查评价办法》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)

表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议通过了《关于制定<湖北能源集团股份有限公司反舞弊工作制度>的议案》

《湖北能源集团股份有限公司反舞弊工作制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。

表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

五、审议通过了《关于公司2012年半年度报告及摘要的议案》

表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

湖北能源集团股份有限公司董事会

二○一二年八月三十日

附件：《公司章程》修改内容

第八章 财务会计制度、利润分配和审计

修改前	修改后
第一节 财务会计制度	第一节 财务会计制度和利润分配
第一百五十五条 公司应重视对股东的合理投资回报，保持利润分配政策的连续性和稳定性。 公司可以采取现金或者股票方式分配股利。在公司现金流满足公司正常生产经营的前提下，积极推行现金分配的方式，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。	调整利润分配政策的议案应由独立董事发表独立意见后，提交股东大会审议。股东大会审议调整利润分配政策的议案时，应经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。 （六）未分配利润的使用安排：公司留存的未分配利润主要用于补充公司流动资金，提高公司净资本水平，以提升公司的市场竞争力和抗风险能力，最终实现股东利益最大化。

原章程其他条款不变。

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号:2012-053

湖北能源集团股份有限公司

第七届监事会第七次会议

决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2012年8月28日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决方式召开了第七届监事会第七次会议，本次会议通知已于2012年8月17日以传真或送达方式发出。监事会5名监事均参与表决。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议以记名表决方式审议通过了以下决议：

一、审议通过了《关于公司2012年半年度报告及摘要的议案》

根据有关要求，监事会对公司2012年半年度报告及摘要进行了认真地审核，监事会认为：

1、公司2012年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定；

2、公司2012年半年度报告及摘要的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整的反映出公司2012年半年度的财务状况和经营成果等事项；

3、公司监事会提出本意见前，没有发现参与公司2012年半年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：有效表决票为5票，其中同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《关于选举公司第七届监事会副主席的议案》

会议选举楼坚先生为公司第七届监事会副主席。

表决结果：有效表决票为5票，其中同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

湖北能源集团股份有限公司监事会

二○一二年八月三十日