股票简称：*ST领先 股票代码：000669 公告编号：2012-043

  吉林领先科技发展股份有限公司

  第七届董事会2O12年第5次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  吉林领先科技发展股份有限公司第七届董事会2012年第5次会议于2012年8月18日以书面方式发出会议通知，于2012年8月29日在吉林省吉林市高新区恒山西路108号公司会议室召开，会议应到董事9人，实到9人。会议由陈义和董事长主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议审议通过了以下议案：

  1. 审议通过了公司2012年度半年度报告正文及摘要，同意正式对外披露；

  表决情况：9票同意，0票反对。0票弃权。

  2. 审议通过了公司2012年半年度财务审计报告及置出资产审计报告，同意对外报出。

  表决情况：9票同意，0票反对。0票弃权。

  三、备查文件

  1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

  2.深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  吉林领先科技发展股份有限公司

  董 事 会

  2012年8月29日