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    上海棱光实业股份有限公司
    七届二十次董事会决议公告
    2012-08-30       来源:上海证券报      

      证券简称: 棱光实业 证券代码:600629 编号:临2012—12

      上海棱光实业股份有限公司

      七届二十次董事会决议公告

      本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确及完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

      本公司董事会七届二十次会议通知于2012年8月21日以书面形式发出,并于2012年8月28日在公司会议室召开,本次会议应到董事7名(含4名独立董事),实到董事7名,其中1名董事办理了书面委托。会议由董事长章曦先生主持,符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。

      会议审议并一致通过了如下决议:

      1、《2012年半年度报告》及摘要。

      表决情况: 7票同意、 0票反对、 0 票弃权。

      2、《2012年内部控制评价工作计划》。

      表决情况: 7票同意、 0票反对、 0 票弃权。

      特此公告。

      上海棱光实业股份有限公司董事会

      2012年8月29日

      证券代码:600629 证券简称:棱光实业 编号:临2012-13

      上海棱光实业股份有限公司

      七届十四次监事会决议公告

      本公司及监事会全体成员保证监事会决议公告的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      本公司监事会七届十四次会议通知于2012年8月21日以书面形式发出,并于2012年8月28日在公司会议室召开,会议应参加表决监事三名,实际参加表决监事三名。本次会议召集和召开的程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

      会议审议通过了如下事项:

      1、《2012年半年度报告》及摘要。

      表决情况: 3票同意、 0票反对、 0 票弃权。

      2、《2012年内部控制评价工作计划》。

      表决情况: 3票同意、 0票反对、 0 票弃权。

      特此公告。

      上海棱光实业股份有限公司监事会

      2012年8月29日