证券简称： 棱光实业 证券代码：600629 编号：临2012—12

  上海棱光实业股份有限公司

  七届二十次董事会决议公告

  本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确及完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  本公司董事会七届二十次会议通知于2012年8月21日以书面形式发出，并于2012年8月28日在公司会议室召开，本次会议应到董事7名（含4名独立董事），实到董事7名，其中1名董事办理了书面委托。会议由董事长章曦先生主持，符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。

  会议审议并一致通过了如下决议：

  1、《2012年半年度报告》及摘要。

  表决情况： 7票同意、 0票反对、 0 票弃权。

  2、《2012年内部控制评价工作计划》。

  表决情况： 7票同意、 0票反对、 0 票弃权。

  特此公告。

  上海棱光实业股份有限公司董事会

  2012年8月29日

  证券代码：600629 证券简称：棱光实业 编号：临2012-13

  上海棱光实业股份有限公司

  七届十四次监事会决议公告

  本公司及监事会全体成员保证监事会决议公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本公司监事会七届十四次会议通知于2012年8月21日以书面形式发出，并于2012年8月28日在公司会议室召开，会议应参加表决监事三名，实际参加表决监事三名。本次会议召集和召开的程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

  会议审议通过了如下事项：

  1、《2012年半年度报告》及摘要。

  表决情况： 3票同意、 0票反对、 0 票弃权。

  2、《2012年内部控制评价工作计划》。

  表决情况： 3票同意、 0票反对、 0 票弃权。

  特此公告。

  上海棱光实业股份有限公司监事会

  2012年8月29日