股票简称：老凤祥 股票代码：600612 编号：临2012-014

  老凤祥B 900905

  老凤祥股份有限公司

  第七届董事会第六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  老凤祥股份有限公司于2012年8月16日向全体董事发出书面会议通知，并在2012年8月28日如期召开了董事会七届六次会议。出席会议的董事应到6名，实到6名（其中独立董事应到2名，实到2名）。会议由胡书刚董事长主持，公司监事和高管列席会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并一致通过以下决议：

  一、《公司2012年半年度报告正文及摘要》；

  二、《关于全资子公司中国第一铅笔有限公司购买上海天宝路466弄8号101室房产的议案》：

  为了给公司未来发展储备具有升值潜力的不动产，同意由全资子公司中国第一铅笔有限公司投资1100万元人民币购买上海天宝路466弄8号101室房产（商铺），总建筑面积446.37平方米(每平方米2.464万元)。

  三、《公司发展战略管理制度》（详细内容同日登载在上海证券交易所网站上：www.sse.com.cn）；

  四、《公司投资管理办法》（详细内容同日登载在上海证券交易所网站上：www.sse.com.cn）；

  五、《公司全面预算管理办法》（详细内容同日登载在上海证券交易所网站上：www.sse.com.cn）。

  老凤祥股份有限公司董事会(盖章)

  2012年8月30日