证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2012-021

  中信海洋直升机股份有限公司

  2012年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2012年8月29日以现场投票表决方式召开公司2012年第三次临时股东大会（以下简称“会议”）。会议的决议及表决情况如下：

  一、特别提示

  1、本次股东大会无否决议案的情形；

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

  二、会议召开情况

  1、召开时间：2012年8月29日上午9:00，会期半天；

  2、召开地点：公司会议室；

  3、召开方式：现场投票表决方式；

  4、召集人：公司董事会；

  5、主持人：公司董事唐万元先生（经公司第四届董事会过半数董事推举）。

  本次会议的召集召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

  三、会议出席情况

  1、出席会议的股东（包括股东代理人）共2人，代表股份240,218,709股，占公司有表决权总股份的46.77%，全部为无限售条件的流通股股东（公司无有限售条件的流通股）；

  2、公司部分董事、监事和高级管理人员；

  3、广东信达律师事务所律师。

  四、议案审议表决情况

  本次股东大会以现场投票表决的方式，审议通过《公司关于调整3名董事人选的议案》，同意刘海浬因已届退休年龄，栾真军、唐岚因工作变动，不再担任公司董事职务，并以累积投票制方式选举赵小凡、严宁、赵振京为公司第四届董事会董事，选举表决情况如下：

  （1）赵小凡

  同意240,218,709股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的100%；反对0股，弃权0股。

  （2）严宁

  同意240,218,709股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的100%；反对0股，弃权0股。

  （3）赵振京

  同意240,218,709股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的100%；反对0股，弃权0股。

  五、律师见证情况

  1、律师事务所名称：广东信达律师事务所；

  2、负责人：麻云燕；

  见证律师：麻云燕、石之恒；

  3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

  六、备查文件

  1、公司2012年第三次临时股东大会决议；

  2、广东信达律师事务所关于中信海洋直升机股份有限公司2012年第三次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  中信海洋直升机股份有限公司

  二〇一二年八月三十日

  证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2012-022

  中信海洋直升机股份有限公司

  关于调整3名董事人选的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中信海洋直升机股份有限公司（下称公司）于2012年8月29日以现场投票表决方式召开公司2012年第三次临时股东大会，会议审议通过《公司关于调整3名董事人选的议案》，同意刘海浬因已届退休年龄，栾真军、唐岚因工作变动，不再担任公司董事职务，并以累积投票制方式选举赵小凡、严宁、赵振京等三人为公司第四届董事会董事。

  特此公告。

  备查文件：公司2012年第三次临时股东大会决议。

  中信海洋直升机股份有限公司

  董事会

  二〇一二年八月三十日