证券代码：600577 证券简称：精达股份 编号：2012-38

  铜陵精达特种电磁线股份有限公司

  2012年第六次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、会议召集召开和出席情况

  铜陵精达特种电磁线股份有限公司2012年第六次临时股东大会于2012年8月29日下午3:30时在安徽省铜陵市本公司会议室召开。本次会议由公司董事会提议召开，会议由公司董事长王世根先生主持。参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数3人，代表股份222,460,437股，占公司总股本的30.85%。

  公司部分董事、监事和高管人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合现行相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。

  二、议案审议及表决情况

  1、经出席会议的股东审议表决通过了《关于部分变更募集资金使用方向的议案》，表决结果如下：

  同意222,460,437股，反对0股，弃权0股，同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的100%。

  股东大会同意将“新型高效节能压缩机及电机用电磁线项目”剩余资金17,812.62万元中的5,833.60万元用于收购新疆创力股权投资管理有限公司持有的子公司铜陵顶科镀锡铜线有限公司（以下简称“顶科公司”）35%的股权，同时对顶科公司补充流动资金3,000万元。

  2、经出席会议的股东审议表决通过了《关于修改公司章程的议案》，表决结果如下：

  同意222,460,437股，反对0股，弃权0股，同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的100%。

  根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号），股东大会同意对本公司《章程》相关条款进行修改。进一步落实和完善公司现金分红相关事项。

  三、律师见证情况

  本次股东大会经安徽安泰达律师事务所潘平、宋世俊律师见证，并出具法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

  特此公告

  铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

  2012年8月30日

  证券代码：600577 证券简称：精达股份 编号：2012-39

  铜陵精达特种电磁线股份有限公司

  关于用募集资金补充公司流动资金款项到期

  归还募集资金账户的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  铜陵精达特种电磁线股份有限公司于2012年2月28日召开公司2012年第二次临时股东大会，审议通过了《关于以闲置募集资金用于补充流动资金的议案》，在保证募集资金项目建设的资金需求以及项目正常进行的前提下，运用29,455万元暂时闲置的募集资金补充公司流动资金，使用期限不超过6个月，补充流动资金的款项于2012年8月28日到期，公司于2012年8月28日将该款项归还至公司募集资金专用账户。

  特此公告

  铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

  2012年8月30日