证券简称：中体产业 股票代码：600158 编号：临2012—21

  中体产业集团股份有限公司

  2012年第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议没有否决或修改议案的情况；

  ●本次会议无新提案提交表决。

  中体产业集团股份有限公司2012年第二次临时股东大会于2012年8月29日在北京召开。出席会议股东及委托代表3人，代表股份213,559,640股，占公司总股份的25.31%。其中无限售条件股股东及代理人2人，代表股份27,319,659股，占公司总股份的3.24%，符合有关规定。公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。会议由刘军董事长主持。会议审议通过如下决议：

  一、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

  同意：213,559,640股，占出席会议股东代表股份的100%，反对：0股，弃权：0股。

  二、审议通过了《关于控股子公司大连乐百年置业有限公司对外担保的议案》

  同意：213,559,640股，占出席会议股东代表股份的100%，反对：0股，弃权：0股。

  以上两个议案详情请见2012年8月14日的《中国证券报》和《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  本次会议由金杜律师事务所律师现场见证，律师出具的法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的股东或股东代理人的资格及表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

  备查文件：

  参会股东及董事签名的公司2012年第二次临时股东大会决议正本

  金杜律师事务所律师出具的法律意见书正本

  中体产业集团股份有限公司董事会

  2012年8月29日