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    深圳市天健(集团)股份有限公司
    第六届董事会第三十二次会议决议公告
    2012-08-30       来源:上海证券报      

      证券代码:000090 证券简称:深天健 公告编号:2012-37

      深圳市天健(集团)股份有限公司

      第六届董事会第三十二次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      一、董事会会议召开情况

      深圳市天健(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十二次会议于2012 年8月29日上午10:00以通讯方式召开,会议通知于2012 年8月19日以书面送达、传真及电子邮件方式发出。会议应参加表决的董事7 人,实际参加表决的董事7人。

      会议表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以通讯方式审议通过了如下议案并形成决议。

      二、董事会会议审议情况

      1、审议通过了《关于2012年上半年度内部控制自我评价报告的议案》

      该报告及独立董事发表的独立意见同日登载在巨潮资讯网。

      (表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票)

      2、审议通过了《关于<公司内部控制评价管理办法>的议案》

      (表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票)

      三、备查文件

      1、经董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

      2、深交所要求的其他文件。

      特此公告

      深圳市天健(集团)股份有限公司董事会

      2012 年8月30日