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    江苏中达新材料集团股份有限公司
    2012年第二次临时股东大会决议公告
    2012-08-30       来源:上海证券报      

      证券代码:600074 证券简称:ST中达 编号:临2012-030

      江苏中达新材料集团股份有限公司

      2012年第二次临时股东大会决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      重要内容提示:

      ●本次会议无否决提案的情况

      ●本次会议无新提案提交表决

      江苏中达新材料集团股份有限公司(以下简称“公司”)2012年第二次临时股东大会于2012年8月29日上午9:00在江苏省江阴市滨江西路589号公司大会议室召开。

      本次会议实到股东及股东授权委托人共2人,代表股份227,480,854 股,占公司股本总额的34.4 %,符合公司法及公司章程的规定。公司董事长童爱平先生主持了本次会议,公司聘请的江苏金禾律师事务所律师杨小龙、王剑文见证了本次股东大会,并出具了法律意见书。会议以记名投票方式审议通过了以下议案:

      一、审议通过《关于修改公司章程的议案》

      同意票数227,480,854股,反对票数0股,弃权票数0 股,同意票数占出席股东有表决权股份总数的100%,反对票数占出席股东有表决权股份总数的0%,弃权票数占出席股东有表决权股份总数的0 %,此项议案获得通过。

      经江苏金禾律师事务所杨小龙、王剑文律师现场见证,本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及公司章程的规定,出席人员资格及表决程序有效,会议审议通过的议案合法有效。

      特此公告。

      江苏中达新材料集团股份有限公司

      2012年8月29日