证券代码：002005 证券简称：德豪润达 编号：2012—51

  广东德豪润达电气股份有限公司

  2012年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会无否决议案的情形。

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）2012年第三次临时股东大会于2012年8月29日在珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司总部办公楼三楼会议室召开，出席本次股东大会的股东及股东授权代表共6名，代表有表决权的股份245,831,300股，占公司总股本1,166,400,000股的21.08%。

  本次会议由董事会召集，董事长王冬雷先生主持会议。公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议，会议的召开符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定。

  二、议案的审议情况

  本次会议以现场投票方式对议案进行表决，各议案的审议及表决情况如下：

  （一）审议通过了《关于发行短期融资券的议案》。

  表决结果：同意245,831,300股，占出席股东大会有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。

  上述议案具体内容详见2012年8月14日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《第四届董事会第二十次会议决议公告》。

  三、律师见证情况

  本次股东大会经广东信达律师事务所律师现场见证并出具了《法律意见书》。该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，表决程序及表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事签字确认的2012年第三次临时股东大会决议。

  2、广东信达律师事务所出具的《关于广东德豪润达电气股份有限公司二○一二年第三次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  广东德豪润达电气股份有限公司董事会

  二○一二年八月二十九日