证券代码：601880 证券简称：大连港 公告编号：临2012-027

  大连港股份有限公司董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  大连港股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会以传阅书面议案的方式，审议通过了以下决议：

  审议通过《关于董监高责任保险方案变更的议案》。

  同意以共保方式向华泰财产保险有限公司以及中国人民财产保险股份有限公司为董事、监事及高级管理人员投保责任险，保额为20,000,000.00美元，保费为30,500.00美元，并授权公司一位执行董事签署与投保有关的文件。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  大连港股份有限公司董事会

  2012年8月29日