证券代码：600810 股票简称：神马股份 公告编号：临2012-019

神马实业股份有限公司2012年第三次临时

股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议无否决和修改提案的情况。

● 本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

神马实业股份有限公司2012年第三次临时股东大会于2012年8月30日上午9：00在公司北一楼会议室举行。出席本次会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员共15人，其中股东及股东代理人3人， 持有及代表股份234,493,368股，占公司总股本44228万股的53.02%。会议由公司董事会召集。会议符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的规定。

二、提案审议情况

会议以记名表决方式审议通过了以下议案：

审议通过关于修改公司章程的议案。

项目	赞成（股）	反对（股）	弃权（股）	赞成票占出席会议总股数的比例
表决结果	234,493,368	0	0	100%

三、律师见证情况

北京众天律师事务所王半牧律师和王崇理律师为本次股东大会作见证，并认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席股东大会人员资格、表决程序等相关事宜均符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会决议合法有效。

特此公告。

神马实业股份有限公司董事会

2012年8月30日