证券代码：600633 股票简称：浙报传媒 编号：临2012-035

浙报传媒集团股份有限公司

2012年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 重要内容提示

本次会议在召开期间无新增议案和议案变更事项。

本次会议共有3项议案提交表决，会议无否决或修改议案情况。

二、 会议召开情况

1、现场会议时间：2012年8月30日下午13:30（会期半天）

2、网络投票时间：通过上海证券交易所系统进行网络投票的时间为2012年8月30日9:30—11:30，13:00—15:00

3、会议地点：杭州市体育场路178号浙报传媒大厦裙楼四层国际会议厅

4、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司通过上海证券交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5、参加方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为准。

6、召集人：浙报传媒集团股份有限公司董事会

7、主持人：董事兼总经理蒋国兴先生

8、本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

9、本次股东大会经国浩律师集团(上海)事务所律师现场见证。

三、 会议出席情况

浙报传媒集团股份有限公司总股本为429,733,729股，现场出席本次股东大会并参加表决的股东及股东代表共计4人，代表股份319,627,868股，占公司有表决权股份总数的74.38%。通过交易所网络投票的股东共计5人，代表股份12,400股，占公司股份总数的0.0029%。现场投票及网络投票总计代表股份319,640,268股，占公司股份总数的74.38%。

四、 议案审议情况

会议审议并以记名方式通过了如下议案：

1、审议通过公司《章程修正案》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	319,640,268	319,640,168	0	100	99.999969%

2、审议通过《公司未来三年（2012年-2014年）股东回报规划》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	319,640,268	319,640,168	0	100	99.999969%

3、审议通过《关于股东回报规划事宜的论证报告》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	319,640,268	319,640,168	0	100	99.999969%

本次股东大会经国浩律师集团(上海)事务所律师现场见证。国浩律师集团(上海)事务所律师出具的法律意见书的结论为：公司2012年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

浙报传媒集团股份有限公司董事会

2012年8月31日

证券代码：600633 股票简称：浙报传媒 编号：临2012-036

浙报传媒集团股份有限公司

关于控股子公司股权投资项目

完成增发股份登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司控股子公司东方星空创业投资有限公司（以下简称东方星空）2012年8月29日收到华数传媒网络有限公司（以下简称华数传媒）通知，根据2012 年8月2日中国证券监督管理委员会下发的（证监许可[2012]1014 号）《关于核准湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司重大资产出售及向华数数字电视传媒集团有限公司等发行股份购买资产的批复》，ST嘉瑞已于2012年8月24日收到浙江省工商行政管理局相关文件，包括东方星空在内的5家公司所持有的华数传媒100%股权于2012年8月21日履行完毕产权交割手续，其产权已经转移至ST嘉瑞名下。2012年8月29日，ST嘉瑞收到中国证券登记结算有限责任公司（以下简称中登公司）深圳分公司出具的《证券登记确认书》，确认ST嘉瑞已完成向包括东方星空在内5家公司增发股份登记，登记数量为978,090,000股（其中，有限售条件流通股数量为978,090,000股），增发后，ST嘉瑞股份数量为1,097,025,730股。

根据中登公司深圳分公司出具的《证券持有人名册》，东方星空持有ST嘉瑞有限售条件流通股57,072,698股，持股比例为5.2%。

ST嘉瑞由于2003年、2004年、2005年连续三年亏损，已于2006年4月13日被深圳证券交易所暂停上市。ST嘉瑞于2007年2月14日公布了 《2006年年度报告》，2007年2月27日向深圳证券交易所提出股票恢复上市的申请及材料，深圳证券交易所已于2007年3月5日正式受理ST嘉瑞关于恢复股票上市的申请，回复并要求ST嘉瑞补充提交恢复上市申请的相关资料。

2012年6月28日，深圳证券交易所发布《关于改进和完善深圳证券交易主板、中小企业板上市公司退市制度的方案》。因ST嘉瑞属于2012年1 月1日之前暂停上市的公司，深圳证券交易所将在2012年12月31日之前对ST嘉瑞作出是否核准恢复上市的决定。目前ST嘉瑞恢复上市仍在进程中，请投资者注意风险。

特此公告。

浙报传媒集团股份有限公司董事会

2012年8月31日