股票代码：600731  股票简称：湖南海利  编号：临2012-009

  湖南海利化工股份有限公司

  2012年第二次临时股东大会决议公告

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  本次股东大会没有否决或修改提案的情况；

  本次股东大会没有新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  湖南海利化工股份有限公司2012年第二次临时股东大会于2012年8月30日在湖南省长沙市长信大酒店以现场开会方式召开。出席股东大会的股东及股东代表共5人，代表股份总数55,312,237股，占公司有表决权股份总数的21.58%。会议由公司董事会召集，董事长王晓光先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  二、提案审议情况

  按照公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》的“第六届十八次董事会决议公告暨召开公司2012年第二次临时股东大会的通知”所列，本次临时股东大会的议案经与会股东及股东代理人审议，并以现场、记名、逐项投票表决方式通过了以下议案并形成决议：

  （一）会议以特别决议方式审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》：

  同意55,312,237股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。

  （二）会议审议通过了《关于为公司下属子公司在银行融资提供担保额度的议案》：

  同意55,312,237股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%，同意将公司2011年度股东大会审议通过的《关于对下属子公司贷款提供担保额度的议案》的相关表述修改为：“公司为下属子公司在2012年1月1日至2013年5月30日向有关银行申请资金贷款或承兑汇票等多种方式的银行融资提供担保”，各子公司的担保额不变，即：湖南海利株洲精细化工有限公司16000万元、海利贵溪化工农药有限公司11000万元、湖南海利常德农药化工有限公司8000万元。

  三、律师见证情况

  湖南佳境律师事务所罗维平律师现场见证本次股东大会并出具了《关于湖南海利化工股份有限公司2012年第二次临时股东大会之法律意见书》，认为：湖南海利2012年第二次临时股东大会的召集召开程序、会议召集人及出席会议股东或股东代理人的资格、表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；公司2012年第二次临时股东大会通过的相关决议真实、合法、有效。

  四、备查文件目录：

  1、经与会董事签字确认的公司2012年第二次临时股东大会决议；

  2、湖南佳境律师事务所为本次临时股东大会出具的《法律意见书》（湘佳法意【2012】第041号）。

  特此公告！

  湖南海利化工股份有限公司

  2012年8月30日