股票简称：江中药业 证券代码：600750 编号：临2012-026

  江中药业股份有限公司

  2012年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议不存在否决或修改提案的情况

  ●本次会议召开前不存在补充提案的情况

  一、会议召开及出席情况

  江中药业股份有限公司（以下简称“公司”）2012年第一次临时股东大会于2012年8月30日上午9:30在公司会议室召开，召集人为公司第六届董事会。公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长钟虹光先生主持。出席或委托代理人出席本次股东大会的股东共2名（其中国有股股东委托代表1名），代表股份129,113,600股（其中国有法人股129,081,600股），占公司股份总额41.5%，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  二、提案审议及表决情况

  1、关于修改《公司章程》的议案

  参加表决的股数为：129,113,600股。同意：129,113,600股，反对：0股，弃权：0股；同意比例为100%，通过本议案。

  三、律师见证情况

  本次股东大会由国浩律师（上海）事务所方杰、达健律师现场见证，并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人和出席会议的人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

  特此公告。

  江中药业股份有限公司

  董事会

  2012年8月30日