证券代码：002629 证券简称：仁智油服 公告编号：2012-036

  四川仁智油田技术服务股份有限公司

  第三届董事会第十一次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  四川仁智油田技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次临时会议于 2012 年 8 月 30 日上午 9:00 在公司董事会会议室以现场表决的方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于 2012 年 8 月 24 日以邮件、电话、专人送达等方式送达各位董事。本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。本次会议由董事长钱忠良先生主持，监事会主席熊海河先生、监事曾昌华先生与刘惠琴女士、董事会秘书冯嫔女士列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  经全体董事审议并记名投票表决，会议审议通过了《关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》。

  公司根据中国证监会《关于加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28 号）的要求，在四川证监局的指导下，完成了公司治理专项活动各阶段的工作，形成了《关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》。

  《关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》具体内容详见登载于2012年8月31日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

  三、备查文件

  公司第三届董事会第十一次临时会议决议。

  特此公告！

  四川仁智油田技术服务股份有限公司董事会

  2012年8月30日

  证券代码：002629 证券简称：仁智油服 公告编号：2012-037

  四川仁智油田技术服务股份有限公司

  第三届监事会第五次临时会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  四川仁智油田技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次临时会议于 2012 年 8 月 30 日上午 11:00 在公司董事会会议室以现场表决方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于 2012 年 8 月 24 日以邮件、电话、专人送达等方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席熊海河先生主持，董事会秘书冯嫔女士、证券事务代表田琳女士列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  经全体监事审议并通过记名投票方式表决，会议审议通过了《关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》。

  监事会认为，公司按照证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》的要求，对自查报告中发现的问题，严格按照整改计划实施了整改。

  《关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》具体内容详见登载于2012年8月31日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：同意票3 票，反对票0 票，弃权票 0票

  三、备查文件

  公司第三届监事会第五次临时会议决议。

  特此公告！

  四川仁智油田技术服务股份有限公司监事会

  2012年8月30日