第四届董事会第二十六次会议决议公告
股票简称：中发科技 股票代码：600520 公告编号：临2012－023
铜陵中发三佳科技股份有限公司
第四届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
铜陵中发三佳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第二十六次会议于2012年8月29日上午8：00在公司办公楼四楼会议室召开。出席会议的董事应到9人，实到7人，董事陈邓华先生、朱胜登先生因故未能出席本次董事会，已分别书面授权给董事黄言勇先生、丁宁先生代为出席并行使表决权。会议由公司董事长黄言勇先生主持，公司部分监事以及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开及程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。会议审议并以投票表决的方式通过了如下决议：
一、审议通过了《公司2012年半年度报告全文和摘要》
该议案表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票，获得通过。
二、审议通过了《关于召开公司2012年度第三次临时股东大会的议案》
公司董事会决定召开2012年度第三次临时股东大会，股东大会有关事项公告如下：
（一）会议时间：2012年9月15日（星期六）上午9:00时
（二）会议地点：安徽省铜陵市石城路电子工业园本公司办公楼四楼会议室
（三）会议审议议题：
1、《关于选举公司第五届监事会成员的议案》；
2、《关于更换2012年度审计机构的议案》。
该议案表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票，获得通过。
特此公告。
铜陵中发三佳科技股份有限公司董事会
二○一二年八月二十九日
股票简称：中发科技 股票代码：600520 公告编号：临2012－024
铜陵中发三佳科技股份有限公司
关于召开公司2012年度第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
铜陵中发三佳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2012年8月29日上午8：00在公司办公楼四楼会议室召开了公司第四届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于召开公司2012年度第三次临时股东大会的议案》，现将公司2012年度第三次临时股东大会的有关事项通知如下：
一、会议召集人：公司董事会
二、会议时间：2012年9月15日（星期六）上午9:00时
三、会议地点：安徽省铜陵市石城路电子工业园本公司办公楼四楼会议室
四、会议审议议题：
1、《关于选举公司第五届监事会成员的议案》；
2、《关于更换2012年度审计机构的议案》。
五、出席会议的对象：
1、公司董事、监事、高级管理人员及会议见证律师；
2、凡是在2012年9月13日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
六、会议登记办法：
1、法人股股东持营业执照复印件、股东账户、法定代表人委托书和出席人身份证办理登记手续。
2、自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续。
3、受托人持本人身份证、委托人证券账户卡、授权委托书办理登记手续。
4、异地股东可用传真方式登记（烦请注明“股东大会登记”字样）。
5、登记时间：2012年9月14日上午8:30—11:00，下午2:30—5:00。
6、登记地点：铜陵中发三佳科技股份有限公司董事会办公室。
7、会期半天，与会股东的膳宿费及交通费自理。
8、联系办法：
公司地址：安徽省铜陵市石城路电子工业园
联系人及联系方式：
申立丰：0562-2627503
传 真：0562-2627555
邮 编：244000
特此通知。
铜陵中发三佳科技股份有限公司董事会
二○一二年八月二十九日
附：授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/单位出席铜陵中发三佳科技股份有限公司2012年度第三次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。
股东账户代码： 持股数：
委托人身份证号码： 委托人（签字）：
受托人身份证号码： 受托人（签字）：
委托日期： 年 月 日
股票简称：中发科技 股票代码：600520 公告编号：临2012－025
铜陵中发三佳科技股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
铜陵中发三佳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第一次会议于2012年8月29日上午11：00在公司办公楼四楼会议室召开。出席会议的董事应到9人，实到7人，董事陈邓华先生、朱胜登先生因故未能出席本次董事会，已分别书面授权给董事黄言勇先生、丁宁先生代为出席并行使表决权。会议一致推选黄言勇先生为本次会议的主持人，公司部分监事以及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开及程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。会议审议并以投票表决的方式通过了如下决议：
一、审议通过了《关于选举黄言勇先生为公司第五届董事会董事长的议案》
该议案表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票。获得通过。黄言勇先生的简历见公司2012年8月30日披露的临2012—022号公告。
二、审议通过了《关于选举陈迎志先生为公司第五届董事会副董事长的议案》
该议案表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票。获得通过。陈迎志先生的简历见公司2012年8月30日披露的临2012—022号公告。
三、审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员的议案》
公司董事会设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会，各专门委员会主任委员及成员名单如下：
1、战略委员会：
主任委员：黄言勇
其他成员：陈邓华、吕连生
2、审计委员会：
主任委员：唐国平
其他成员：朱胜登、侯忠云
3、提名委员会：
主任委员：吕连生
其他成员：侯忠云 黄言勇
4、薪酬与考核委员会：
主任委员：唐国平
其他成员：朱胜登、吕连生
该议案表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票。获得通过。
四、审议通过了《关于聘任公司第五届高管人员的议案》
公司聘任下列人员为公司第五届高级管理人员：
1、经公司董事长提名，聘任丁宁先生为公司总经理。
2、经公司总经理提名，聘任柳飞先生为公司财务总监。
3、经公司董事长提名，聘任申立丰先生为公司董事会秘书。
上述人员的聘任期限同公司第五届董事会董事任期。丁宁、柳飞、申立丰三位先生的简历见附件。
该议案表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票。获得通过。
五、审议通过了《关于聘任夏军先生为公司证券事务代表的议案》
该议案表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票。获得通过。夏军先生的简历见附件。
公司独立董事对本次董事会聘任高管人员发表了独立意见，具体如下：
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定，公司独立董事对2012年8月29日上午召开的公司第五届董事会第一次会议讨论的《关于聘任公司第五届高管人员的议案》进行了审议。
经查阅丁宁、柳飞、申立丰三人履历等相关资料，独立董事认为该议案中所涉及的聘用人员符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》中有关任职资格的规定，任职资格合格。公司董事会聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。同意公司第五届董事会第一次会议作出的关于聘任丁宁先生为公司总经理、柳飞先生为公司财务总监、申立丰先生为公司董事会秘书的决定。
独立董事：唐国平、吕连生、侯忠云。
特此公告。
铜陵中发三佳科技股份有限公司董事会
二○一二年八月二十九日
附件：丁宁、柳飞、申立丰、夏军四人简历
1、丁宁，男，1993年7月至1996年9月在三佳公司原铜陵建西工具厂模具分厂从事模具设计工作；1996年9月至2004年11月，在三佳公司原电子模具厂和三佳山田技术部从事模具设计及技术管理工作，其中1999年起，任技术部经理，2001年兼任三佳集团技术中心半导体设备技术研究所所长；2004年11月至2009年3月，任铜陵三佳山田科技有限公司副总经理，分管营销工作；2009年4月起至今任铜陵三佳山田科技有限公司总经理。2012年4月起至今任铜陵中发三佳科技股份有限公司总经理。
2、柳飞，男，1966年2月出生，本科，经济学学士，会计师，注册会计师资格，1989年7月至2001年10月在中国石化集团齐鲁石化公司财务部工作，2001年10月至2004年3月任上海数康生物科技有限公司（香港上市公司）财务经理，2004年3月至2005年5月任上海裕隆生物科技有限公司财务总监，2005年5月至2007年5月任安信伟光（上海）木材有限公司（美资）财务总部总经理，2007年5月至2009年5月任香港协鑫硅业控股江苏中能硅业科技发展有限公司内控审计部总经理，2009年5月至今任上海中发电气（集团）股份有限公司财务副总监，2009年10月至今任铜陵中发三佳科技股份有限公司财务总监。
3、申立丰，男，1970年12月出生，中南财经政法大学毕业，会计师，中国注册税务师，具有上交所董事会秘书任职资格，2004年至2009年闻远（武汉）新材料有限公司财务总监，2009年至今任铜陵中发三佳科技股份有限公司财务部部长，2011年8月至今任铜陵中发三佳科技股份有限公司董事会秘书。
4、夏军，男，本科学历，2002年7月毕业于湖北工业大学，2002年7月至2006年11月，曾先后就职于本公司投资规划部、法律事务室，2006年11月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，2006年11月至2010年1月任本公司证券事务代表，2010年1月至2012年8月任武汉日新科技股份有限公司证券事务代表、企业管理部副部长。