六届十五次董事会决议公告
证券代码：600844 900921 证券简称：丹化科技 丹科B股 编号：临2012－017
丹化化工科技股份有限公司
六届十五次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司六届十五次董事会会议通知于2012年8月19日以电话及电子邮件方式发出，会议于2012年8月29 日在公司会议室召开，会议应出席董事9名，实际出席董事 9 名。会议由董事长曾晓宁先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：
一、公司《2012年半年度报告》全文和摘要。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、关于制订公司《对外担保管理制度》的议案。
为规范公司对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。制度全文详见上海证券交易所网站。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
丹化化工科技股份有限公司
董事会
2012年8月31日
证券代码：600844 900921 证券简称：丹化科技 丹科B股 编号：临2012－018
丹化化工科技股份有限公司关于
控股子公司江苏丹化醋酐有限公司
暂停生产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司控股子公司江苏丹化醋酐有限公司（简称：丹化醋酐）主要从事醋酐的生产和销售，公司持有其75%的股权。该公司受金融危机及国内醋酐市场价格持续低迷的影响，2012年上半年醋酐产销量均比去年同期下降60%左右，继续发生经营性亏损。现丹化醋酐决定暂停现有生产装置的运行，未来将视醋酐市场行情以及整体搬迁进展等情况来确定开车时间。
丹化醋酐已纳入丹阳市动迁规划，拥有的两幅土地已被丹阳投资集团有限公司收储并过户，2012年7月份已收到部分土地出让金3000万元，未来该公司在搬迁时可能会进行产业转移或产业整合，寻找新的经济增长点以改善经营状况。
丹化醋酐今年上半年营业收入8,153.94万元，占公司合并报表的18.73%，净利润-2,559.09万元，因此该公司暂停生产不会给公司财务数据产生重大影响。
公司提醒广大投资者注意投资风险。
特此公告。
丹化化工科技股份有限公司
董事会
2012年8月31日