证券代码：600058 证券简称：五矿发展 编号：临2012－13

五矿发展股份有限公司

二○一二年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

●本次会议没有否决或修改提案的情况；

●本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况：

（一）五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）2012年第一次临时股东大会于2012年8月30日上午在北京市东城区朝阳门北大街7号五矿广场会议室以现场会议方式召开。

（二）出席本次会议的股东及代理人情况：

出席会议的股东和代理人人数	8
所持有表决权的股份总数(股)	671,258,506
占公司有表决权股份总数的比例(%)	62.62%

（三）本次会议由公司董事会召集，根据《公司章程》的有关规定，受公司董事长周中枢先生的委托，公司副董事长冯贵权先生主持本次会议，公司在任董事9人，出席7人，公司董事长周中枢先生、独立董事汤谷良先生因公未能出席本次会议；公司在任监事6人，出席6人；董事会秘书崔青莲女士出席本次会议。公司9名高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章和本公司《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况：

本次股东大会以现场记名投票表决方式通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。

全文请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn

表决结果：

议案内容	赞成		反对		弃权		是否通过
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
《关于修订<公司章程>部分条款的议案》	671,258,506	100%	0	0	0	0	是

三、律师见证情况

本次股东大会已经北京市中博律师事务所王勋非律师现场见证并出具了法律意见书。法律意见书的结论性意见为：五矿发展股份有限公司2012年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会人员资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

三、备查文件：

1、经与会董事签字确认的《公司2012年第一次临时股东大会特别决议》

2、北京市中博律师事务所出具的《2012年第一次临时股东大会法律意见书》

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会

二○一二年八月三十一日

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 编号：临2012－14

五矿发展股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

五矿发展股份有限公司第六届董事会第四次会议于2012年8月30日在北京市东城区朝阳门北大街7号五矿广场会议室以现场方式召开。会议应到董事9人，实到7人，授权委托2人。董事周中枢先生因工作原因未能出席本次董事会会议，书面授权委托董事冯贵权先生代表出席会议并表决；独立董事汤谷良先生因工作原因未能出席本次董事会会议，书面授权委托独立董事陈清泰先生代表出席会议并表决。本次会议的董事出席人数和表决人数符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。

到会全体董事审议并表决通过了如下议案：

一、《公司2012年半年度财务报告》。

同意9票，反对0票，弃权0票。

二、《公司2012年半年度计提资产减值准备的专项报告》。

2012年上半年，公司共计提坏帐准备 42,125,692.88元，本期转回坏账准备8,800,000元；计提存货跌价准备9,175,314.09元，本期未发生转回。上述各项资产减值准备的计提或转回，减少当期合并损益的金额合计为42,501,006.97元。

同意9票，反对0票，弃权0票。

三、《关于审议公司<2012年半年度报告>及<摘要>的议案》。

同意对外正式披露及公告。

同意9票，反对0票，弃权0票。

四、《关于对浦东公司增加注册资本的议案》。

同意公司及公司子公司五矿钢铁有限责任公司（以下简称“五矿钢铁”）对五矿上海浦东贸易有限责任公司（以下简称“浦东公司”）增加注册资本事项，增资完成后，浦东公司的注册资本由原来的1,300万元增中至2亿元，增资额为18,700万元。其中，8,700万元为浦东公司未分配利润转增注册资本，其余1亿元由公司及五矿钢铁按股比出资，其中公司出资1,000万元，五矿钢铁出资 9,000万元。该项目所需资金由公司自筹解决，对公司财务状况和经营情况无重大影响。

同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会

二〇一二年八月三十一日

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 编号：临2012－15

五矿发展股份有限公司

第六届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

五矿发展股份有限公司第六届监事会第二次会议于2012年8月29日以通讯方式召开。会议应参加表决监事6人，实际表决监事6人。本次会议的监事出席人数和参与表决人数符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。

到会全体监事审议并以书面签字表决方式通过如下议案：

一、《公司2012年半年度财务报告》。

同意6票，反对0票，弃权0票。

二、《关于审议公司<2012年半年度报告>及<摘要>的议案》。

公司监事会对公司2012年半年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：

（一）公司2012年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定。

（二）公司2012年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，真实地反映了公司的经营管理和财务状况。

（三）未发现参与2012年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定和损害公司和投资者利益的行为发生。

（四）公司2012年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，其中不存在虚假记载性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

同意6票，反对0票，弃权0票。

五矿发展股份有限公司监事会

二〇一二年八月三十一日