证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：临2012-014

  四川成渝高速公路股份有限公司

  第四届董事会第四十五次会议

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第四十五次会议于2012年8月30日上午九时正在四川省成都市武侯祠大街252号本公司住所四楼420会议室召开。会议通知已于2012年8月15日以书面形式发出。会议由董事长唐勇先生主持，出席会议的董事应到12人，实到董事10人（周黎明先生及王栓铭先生因公务未能亲自出席会议，分别委托高淳先生及唐勇先生代为出席会议并行使表决权）。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过出席会议的董事有效表决，会议审议通过了如下议案：

  一、审议通过了《关于截至2012年6月30日止六个月未经审核的财务报告、2012年半年度报告及其摘要等的议案》

  表决结果：同意12 票，反对0 票，弃权0 票。

  二、审议通过了《关于2012年度不派发中期股息及不进行资本公积金转增股本的议案》

  表决结果：同意12 票，反对0 票，弃权0 票。

  三、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

  根据中国证券监督管理委员会《关于进一步加快推进清欠工作的通知》（证监公司字〔2006〕92号）及《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）的要求，本公司对《公司章程》相关条款进行了修订。本公司董事会经认真研究，同意提呈本次董事会会议的《<公司章程（2011年修订本）>第1次修正案》，并授权本公司董事会秘书或相关中介机构代本公司报请有关行政主管单位办理登记或备案事宜，并按行政主管单位要求对必须作出的修改加以确定。

  董事会同意将本决议提呈本公司2012年度第二次临时股东大会以特别决议案方式审议。

  表决结果：同意12 票，反对0 票，弃权0 票。

  四、审议通过了《关于对四川蜀工高速公路机械化工程有限公司增资的议案》

  四川蜀工高速公路机械化工程有限公司（以下简称“蜀工公司”）系本公司全资子公司，本公司董事仔细审阅了蜀工公司增资的可行性研究报告等资料，经认真研究后，一致同意以下事项：

  1、本公司以现金方式出资人民币43,000万元，以增加蜀工公司的注册资本，增资后，蜀工公司的注册资本为人民币50,000万元；

  2、批准和确认本公司法定代表人或其授权代表在其绝对酌情认为适当或权宜且符合本公司利益情况下，代表本公司与蜀工公司商议、制定、签署、修改、补充和执行与本次增资有关的所有文件和进行一切所需事宜和行动；

  3、批准和确认本公司依法挑选和委任的中介机构（包括但不限于本次增资所需的会计师事务所等）及授权本公司法定代表人或其授权代表确定关于该等中介机构的聘用条款及代表本公司签定、修改及/或终止相关聘用协议；

  4、批准授权本公司董事会秘书按照有关法律法规，代表本公司草拟、制定、签署及刊发与本次增资有关的公告和其他相关文件；

  5、授权本公司董事会秘书在本次增资的相关过程中，按行政主管单位要求，对相关文件（包括本决议）必须作出的修改加以确定。

  表决结果：同意12 票，反对0 票，弃权0 票。

  五、审议通过了《关于成雅分公司固定资产报废的议案》

  按照国家及本公司有关规定，本公司资产管理部门经核实相关资产目前的使用状况，提出成雅分公司以下固定资产在2012年报废。本公司董事会经认真研究，同意以下事项：

  成雅分公司拟报废的固定资产包括监控系统、收费设施、安全设施、机具及车辆，截止2012年2月，需报废固定资产总计原值人民币3,506,848.00元，累计折旧人民币2,550,438.93元，净值人民币956,409.07元。

  以上需报废的固定资产，其报废原因为资产老化损坏，已无法使用。

  表决结果：同意12 票，反对0 票，弃权0 票。

  六、审议通过了《关于筹备二○一二年度第二次临时股东大会的议案》

  表决结果：同意12 票，反对0 票，弃权0 票。

  有关股东大会召开时间本公司将另行通知。

  特此公告。

  四川成渝高速公路股份有限公司董事会

  二○一二年八月三十日

  证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：临2012-015

  四川成渝高速公路股份有限公司

  第四届监事会第二十一次会议

  决议公告

  本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会第二十一次会议于2012年8月30日上午十一时正在四川省成都市武侯祠大街252号本公司住所二楼223会议室召开。会议通知已于2012年8月15日以书面形式发出。会议由监事会主席冯兵先生主持，出席会议的监事应到6人，实到6人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过有效表决，会议审议通过了如下议案：

  一、审查通过了《关于截至2012年6月30日止六个月未经审核的财务报告、2012年半年度报告及其摘要等的议案》

  表决结果：同意6票，反对0 票，弃权0 票。

  二、审查通过了《关于2012年度不派发中期股息及不进行资本公积金转增股本的议案》

  表决结果：同意6票，反对0 票，弃权0 票。

  三、审查通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

  根据中国证券监督管理委员会《关于进一步加快推进清欠工作的通知》（证监公司字〔2006〕92号）及《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）的要求，本公司对《公司章程》相关条款进行了修订。本公司监事会经认真审查研究，同意本公司《<公司章程（2011年修订本）>第1次修正案》。

  本决议将由本公司董事会提呈本公司2012年度第二次临时股东大会以特别决议案方式审议批准后方可生效。

  表决结果：同意6 票，反对0 票，弃权0 票。

  有关股东大会召开时间本公司将另行通知。

  特此公告。

  四川成渝高速公路股份有限公司监事会

  二○一二年八月三十日