证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工B股 编号：临2012-008

  上工申贝（集团）股份有限公司

  第六届董事会第二十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议于2012年8月29日以现场会议方式召开，会议通知于8月17日以书面、邮件和电话方式发出。会议应到董事9名，实到董事9名，会议由董事长张敏先生主持，公司全体监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。与会董事经认真审议，通过如下决议：

  一、审议通过公司2012年半年度报告正文及摘要

  同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

  二、审议通过《关于聘请公司2012年度内部控制审计机构的议案》

  同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度内部控制的审计机构，并授权公司经营层签署相关协议及办理有关事宜。

  同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

  特此公告

  上工申贝（集团）股份有限公司董事会

  2012年8月29日

  证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工B股 编号：临2012-009

  上工申贝（集团）股份有限公司

  第六届监事会第十七次会议决议公告

  本公司及全体监事会成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整负个别及连带责任。

  上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十七次会议于2012年8月29日在浙江省平湖市九龙山旅游度假区会议室召开。本次会议应到监事5名，实到5名。会议由公司监事会主席谢钰寿先生主持，会议审议并一致通过了下列议案：

  一、审议通过公司2012年半年度报告和摘要

  公司监事会认为，公司2012年半年度报告的编制和审核程序合法、合规；半年度报告的内容客观、公允地反映了公司的经营管理和财务状况等情况；参与半年度报告编制和审议的人员严格执行有关的保密规定。

  二、审议通过关于聘请公司内部控制审计机构的议案

  同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度内部控制的审计机构。

  特此公告

  上工申贝（集团）股份有限公司监事会

  2012年8月29日