证券代码：600720 证券简称：祁连山  编号：临2012-022

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第六届董事会第九次会议于2012年8月30日以现场加通讯方式召开，应参加表决董事8名，参加现场表决的董事3人，以传真方式参加表决的董事5人。会议会签并审议通过了以下议案。

一、审议通过了《关于延长配股方案相关决议有效期的议案》

本公司于2011年9月19日召开的2011年第二次临时股东大会，审议通过了配股方案相关决议，相关内容已于2011年9月20日刊登在《上海证券报》、《证券时报》和上证所网站上。

鉴于此次公司配股的有效期即将结束，而配股的相关工作正在进行当中，为保证公司配股事项的顺利进行，公司董事会决定提请股东大会延长公司2011年配股相关决议的有效期限，有效期为公司股东大会表决通过该议案之日起12个月内有效，并提请股东大会授权董事会办理公司配股相关事宜，配股方案的其他内容不变。

本议案还需提交公司股东大会审议。

同意8票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于召开2012年第二次临时股东大会的议案》

根据国家有关法律法规及公司章程的规定，决定于2012年9月18日在公司四层会议室召开公司2012年第二次临时股东大会。

（一）会议审议事项：

《关于延长配股方案相关决议有效期的议案》

（二）出席会议资格：

1、截至2012年9月13日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代理人；

2、公司董事、监事、高级管理人员；

3、公司聘任的律师。

同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会

二O一二年八月三十日

证券代码：600720 证券简称：祁连山  编号：临2012-023

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

●是否提供网络投票 是

●公司股票是否涉及融资融券业务 否

根据甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第六届董事会第九次会议决议，公司定于2012年9月18日召开2012年第二次临时股东大会，现将会议相关事项通知如下：

一、会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、股权登记日：2012年9月13日

3、会议时间：

现场会议时间：2012年9月18日下午14:00-15:00

网络投票时间：2012年9月18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00

4、现场会议召开地点：甘肃省兰州市城关区力行新村3号祁连山大厦四楼会议室

5、表决方式：现场投票方式和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、投票规则：本次股东大会提供现场投票和网络投票两种表决方式，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。

7、出席会议对象

（1）截止2012年9月13日下午15:00在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人；

（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

（3）因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人代为出席。

二、会议审议事项

《关于延长配股方案相关决议有效期的议案》

三、会议登记办法

１、登记方式：

（1）现场登记手续：出席会议的法人股股东持股东账户卡、法定代表人委托书、加盖公司公章的营业执照复印件和出席人身份证办理登记手续；公众股股东持本人身份证和持股凭证办理登记手续（委托代理人应持有授权委托书（见附件））；异地股东可用信函或传真方式登记，出席会议时需携带原件。

（2）网络投票登记注意事项：证券投资基金参与公司股东大会网络投票的，应在股权登记日后两个工作日内向上海证券交易所信息网络有限公司报送用于网络投票的股东账户；公司其他股东利用交易系统可以直接进行网络投票，不需要提前进行参会登记。

２、登记时间：2012年9月14日-17日

上午9:00-11:30 下午14:00-17:00（节假日除外）。

３、登记地点：兰州市城关区力行新村3号祁连山大厦402室（甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会办公室）

联 系 人：杨宗峰 李小胜

联系电话：0931-4900698

传 真：0931-4900697

四、股东参与网络投票的操作流程

1、本次会议通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年9月18日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码：738720 投票简称：祁连投票

3、股东投票的具体程序为：

（1）买卖方向为买入股票；

（2）在"委托价格"项下填报本次会议需要表决的议案事项顺序号，以1.00元代表需要表决的议案一。对于本次会议需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

序号	议案名称	申报 价格	表决意见
			同意	反对	弃权
	关于延长配股方案相关决议有效期的议案	1.00	1股	2股	3股

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代

表反对，3 股代表弃权。

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

4、投票注意事项

（1）本次会议投票申报不得撤单。

（2）对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

（3）本次会议表决事项时，股东对议案进行网络投票的，即视为出席本次会议，其所持表决权数纳入出席本次会议股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权处理。

（4）网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的进程遵照当日通知。

（5）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

五、其他事项

参加现场会议的股东住宿、交通等费用自理。

特此公告。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会

二O一二年八月三十日

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席甘肃祁连山水泥集团股份有限公司2012年第二次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。

委托人： 身份证号码：

委托人持股数： 股东账号：

受委托人签名： 身份证号码：

受委托日期： 有效期：

委托人对审议事项的投票指示（请注明对参与表决议案投同意、反对或弃权票）：

注：授权委托书剪报或复印均有效。