股票简称：友谊股份 友谊B股

  证券代码： 600827 900923 编号：临2012-013

  上海友谊集团股份有限公司

  第六届董事会第十五次会议

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  上海友谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于2012年8月28日下午14:30在公司第一会议室召开。会议应到董事13名，实到董事12名，华国平董事因公务出差原因委托浦静波董事代为行使表决权。公司监事及相关人员列席了本次会议，符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议由董事长马新生先生主持，并经全体董事审议通过下列决议：

  一、《公司2012年半年度报告全文及摘要》

  表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

  二、修订董事会相关制度

  公司重组完成后，根据内控制度的要求和有关部门的规定，结合公司目前实际情况，对《董事会战略委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》等十三个董事会制度进行了全面的梳理修订，具体制度详见www.sse.com.cn。

  表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

  三、《上海友谊集团股份有限公司内部控制自我评估报告》

  表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

  四、《上海友谊集团股份有限公司关于公司更名的议案》

  公司于2011年8月26日完成换股吸收合并上海百联集团股份有限公司，于2011年9月5日完成向百联集团有限公司发行股份购买资产。根据公司股东大会审议通过的上述交易具体方案，公司拟更名为“上海百联集团股份有限公司”，并修改公司章程有关条款。

  本次更名尚待主管机关核准后方可实施。

  表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  上海友谊集团股份有限公司董事会

  2012年8月31日