第二届董事会第十四次
会议决议公告
证券代码：601186 证券简称：中国铁建 编号：临2012—022
中国铁建股份有限公司
第二届董事会第十四次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国铁建股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2012年8月29-30日在中国铁建大厦举行。应出席会议董事为9名，9名董事出席了本次会议。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长孟凤朝先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国铁建股份有限公司章程》的规定。
本次会议审议并以现场记名投票方式，表决通过了会议议案，作出如下决议：
一、审议通过《关于公司2012年上半年财务决算的议案》
同意公司2012年上半年财务决算。
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
二、审议通过《关于公司2012年半年报及其摘要的议案》
同意公司2012年半年度报告及其摘要。
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
三、审议通过《关于修订<中国铁建股份有限公司章程>有关现金分红条款的议案》
同意修订《中国铁建股份有限公司章程》中有关现金分红条款，对第254条进行修订，并在254条后新增3条内容。详见附件一。
同意授权公司董事会秘书办理因《公司章程》修订所需的申请、报批、登记及备案等相关事宜（包括依据中国政府有权部门的要求进行文字性修改）。
本议案尚需经公司股东大会以特别决议案审议通过。
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
四、审议通过《关于公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划的议案》
同意公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划。详见附件二。
本议案尚需经公司股东大会以特别决议案审议通过。
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
五、审议通过《关于内部控制整体建设持续改进计划的议案》
同意内部控制整体建设持续改进计划。
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
六、审议通过《关于2012年内部控制评价方案的议案》
同意公司2012年内部控制评价方案，具体实施过程中根据工作开展情况进行完善。
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
特此公告。
中国铁建股份有限公司董事会
二○一二年八月三十一日
证券代码：601186 证券简称：中国铁建 编号：临2012—023
中国铁建股份有限公司
第二届监事会第六次
会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国铁建股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2012年8月30日在北京市复兴路40号中国铁建大厦以现场方式召开。应出席会议人员为监事会主席齐晓飞、监事黄少军、监事张良才，三名监事全部出席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国铁建股份有限公司章程》的规定。
本次会议由公司监事会主席齐晓飞先生主持，会议审议并以现场记名投票方式表决通过了如下议案，作出如下决议：
一、审议通过《关于公司2012年上半年财务决算的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
二、审议通过《关于审议公司2012年半年度报告及其摘要的议案》
同意公司2012年半年度报告及其摘要，认为：
1、公司2012年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、公司章程等相关制度的规定；
2、公司2012年半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司2012年上半年度的经营业绩与财务状况等事项；
3、在监事会作出本决议前，未发现参与公司2012年半年度报告及其摘要编制与审议人员存在违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
三、审议通过《关于修订<中国铁建股份有限公司章程>有关现金分红条款的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
四、审议通过《关于公司未来三年股东回报规划的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
上述第三、四项议案尚须提交股东大会审议通过。
特此公告。
中国铁建股份有限公司监事会
二○一二年八月三十一日