董事会六届十六次会议决议公告
证券代码：600667 证券简称：太极实业 编号：临2012-023
无锡市太极实业股份有限公司
董事会六届十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
无锡市太极实业股份有限公司董事会六届十六次会议，于2012年8月17日以书面方式发出通知，于2012年8月29日在公司会议室召开，应到董事11名，实到11名，会议由董事长顾斌先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，与会董事审议并通过了如下决议：
1、通过2012年半年度报告及其摘要
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权
2、《关于2012年半年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
经江苏公证天业会计师事务所有限公司审计确认，2012年1-6月母公司实
现净利润为48,344,628.15元，加上年初未分配利润为93,981,097.78元，减去按净利润的10%应提取的法定盈余公积金4,834,462.82元，期末可供股东分配利润为137,491,263.11元。
为积极落实中国证监会和江苏证监局关于分红有关文件的要求，回报股东长
期以来对公司的支持和信任，拟以2012年6月 30日的总股本为基数，向全体股东每10股派0.289元（含税），每10股送2.6股，预计分配股利135,441,341.08元，此次分配后剩余可分配利润2,049,922.03元留待以后年度分配。股东应缴的个人所得税由公司代扣代缴。
截止2012年6月30日，公司资本公积余额为353,629,216.39元，拟
以2012年6月30日的总股本为基数，向全体股东每10股转增7.4股，共转出资本公积346,924,861.2元。转增后公司资本公积余额为6,704,355.19元。
本议案尚需提交公司2012年第二次临时股东大会审议。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权
3、《关于公司申请不超过四亿元短期融资券的议案》
为拓宽融资渠道,降低融资成本,改善公司财务结构, 拟以公司名义申请公开注册发行额度不超过人民币四亿元的短期融资券,并授权公司董事长根据需要以及市场条件决定发行的具体条款、条件以及相关事宜,包括(但不限于)金额、利率、期限,以及制作、签署所有必要的文件。
本议案尚需提交公司2012年第二次临时股东大会审议。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权
4、《关于配股决议的有效期延长一年的议案》
公司2011年10月26日召开的2011年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司本次配股方案的议案》中配股决议的有效期将于2012年10月25日到期。目前公司已于2012年6月15日收到中国证监会关于配股的批文，有效期为6个月。为保证配股的有效实施，将配股决议的有效期延长一年至2013年10月25日。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权
5、《关于提请股东大会授权董事会办理配股相关具体事宜的有效期延长一年的议案》
公司2011年10月26日召开的2011年第三次临时股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司配股相关具体事宜的议案》的授权有效期将于2012年10月25日到期。目前公司已于2012年6月15日收到中国证监会关于配股的批文，有效期为6个月。为保证配股的有效实施，将配股授权的有效期延长一年至2013年10月25日。
除本议案和《关于配股决议的有效期延长一年的议案》外，经2011年第三次临时股东大会审议通过的有关配股的其他事项不变。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权
6、《关于批准海太半导体（无锡）有限公司向（株）SK海力士半导体出售829万美元二手设备和购买674万美元二手设备的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn，《关联交易公告》，公告编号：临2012-024）
本议案尚需提交公司2012年第二次临时股东大会审议。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权
7、《关于召开2012年第二次临时股东大会的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn, 《无锡市太极实业股份有限公司召开2012年第二次临时股东大会的会议通知》，公告编号：临2012-025）
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权
特此公告！
无锡市太极实业股份有限公司
董事会
2012年8月29日
证券代码：600667 证券简称：太极实业 编号：临2012-024
无锡市太极实业股份有限公司
关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、交易内容：公司控股子公司海太半导体（无锡）有限公司以评估价为基准分别向（株）SK海力士半导体（“海力士”）出售829万美元二手探针测试设备和向海力士购买674万美元二手探针测试设备。由于该笔交易的对方SK海力士为海太的第二大股东（持股比例45%），构成关联交易。
2、关联人回避事宜：公司董事会就上述关联交易表决时，无关联董事需回避表决。
3、关联交易的影响：海太将获得生产效率更高的Dram探针测试设备，有利于海太产能扩张和技术升级，符合公司与全体股东的利益。该关联交易事项需获得股东大会的批准。
一、关联交易概述
基于技术升级和产品规格要求，公司控股子公司海太半导体（无锡）有限公司（以下简称海太）以评估价为基准向（株）SK海力士半导体出售829万美元的二手探针测试设备并向其购买674万美元Dram领域生产效率更高的二手探针测试设备。
二、关联方的基本情况
关联方名称：（株）SK海力士半导体
法定代表人：权五哲
注册地：大韩民国京畿道利川市夫钵邑牙美里山136－1
主要经营业务：DRAM、NAND Flash 和 CIS非存储器为主的半导体产品
关联关系情况：SK海力士为海太的第二大股东，持股45%。
主要财务数据： 单位：亿韩元
| 2011年 | 2012一季度 | 2012二季度 | |
| 营业收入 | 103958 | 23884 | 26320 |
| 营业利润 | 3255 | -2600 | 228 |
| 净利润 | -560 | -2712 | -533 |
三、主要内容&定价政策
1）标的基本内容
海太此次出售给海力士的829万美元二手探针测试设备为2009年海太成立之初向海力士的控股子公司海力士半导体（无锡）有限公司（“无锡海力士”）购买的1.28亿美元探针测试设备的一部分（2009年已评估）。
海力士此次出售给海太的674万美元二手探针测试设备为海力士韩国工厂设备，该批设备Dram探针测试效率相对更高。
2）协议主要内容及对海太利益的保障
海太出售给海力士的设备款由海力士全部预付，海力士出售给海太的设备款在设备交付后支付。
同时为保障海太的利益，海太与海力士特别约定：如海太为海力士提供后工序服务的5年包销期满后海力士不行使探针测试设备的回购权，届时海太有权以账面残值回购此次出售给海力士的设备。
3）定价政策
定价方式：以评估价为基准，双方协商确定
公司将聘请具有证券、期货业务资质的评估机构对设备进行评估，并将评估报告予以公告。
四、独立董事的事前认可情况和发表的独立意见
公司独立董事李东先生、万如平先生、陈树津先生、葛明桥先生事前对本关联交易事项进行了审查认可，并发表独立意见如下：
（一）我们在事前对关联交易事项的情况进行了详尽的了解，我们认为：此次交易有利于海太获得生产效率更高的Dram探针测试设备，有利于海太的产能扩张和技术升级，以评估价为基准协商定价的方式也没有损害海太的利益，同时双方签订的合同已对海太在此次交易中的利益进行了较充分的保障，该交易符合公司与全体股东的利益，关联交易是公开、公平、合理的，未损害公司和中小股东的利益；
（二）本次董事会议的召开程序、表决程序及本关联交易事项的审议程序符合相关法律法规、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的法定程序；
（三）同意本次关联交易事项。
五、董事会表决情况
本次关联交易经公司召开的六届董事会第十六次会议审议通过，无关联董事需回避表决，表决结果为同意11票，反对0票，弃权0票，同意票占出席会议非关联表决权的100%。
六、交易目的和对上市公司的影响
本次关联交易有利于海太获得生产效率更高的Dram探针测试设备，有利于海太的产能扩张和技术升级，符合公司与全体股东的利益。
七、备查文件
（一）公司第六届董事会第十六次会议决议；
（二）独立董事意见。
特此公告
无锡市太极实业股份有限公司
董事会
2012年8月29日
证券代码：600667 证券简称：太极实业 编号：临2012－025
无锡市太极实业股份有限公司
召开2012年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
无锡市太极实业股份有限公司六届十六次董事会提议召开2012年第二次临时股东大会，会议定于2012年9月17日(周一)上午9:00在公司会议室以现场会议当场投票方式举行。
二、会议审议事项
（1）《关于2012年半年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
（2）《关于公司申请不超过四亿元短期融资券的议案》
（3）《关于批准海太半导体（无锡）有限公司向（株）SK海力士半导体出售829万美元二手设备和购买674万美元二手设备的议案》
上述议案（1）、（2）、（3）已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过（公告编号：临2012-023）。
三、会议出席对象
1、截至于2012年9月7日（周五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为公司股东。股东授权委托书见附件1。
2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。
四、会议登记办法
符合出席会议条件的个人股东持本人身份证、股票账户，法人股东持单位证明、股票账户于2012年9月10日至9月11日（上午8:30-下午4:30）至公司证券部办理出席会议登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记，委托出席必须持有授权委托书。
五、其他事项
1、出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理；
2、会议联系地址：公司会议室
联系人：丁伟文 邮政编码：214024 公司地址：无锡市下甸桥南堍
电话：0510-85419120 传真：0510-85430760
六、备查文件
1、公司第六届董事会第十六次会议决议；
特此公告。
无锡市太极实业股份有限公司
董事会
2012年8月29日
附件 1：
股东授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席无锡市太极实业股份有限公司2012年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
本单位（本人）对本次股东大会相关议案的表决意见如下：
| 序号 | 审议事项 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《关于2012年半年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》 | |||
| 2 | 《关于公司申请不超过四亿元短期融资券的议案》 | |||
| 3 | 《关于批准海太半导体（无锡）有限公司向（株）SK海力士半导体出售829万美元二手设备和购买674万美元二手设备的议案》 |
注：授权委托股东应对上述审议议案选择“同意、反对、弃权”，并在相应表格内划"√",并且只能选择一项，多选或不选都视为无效委托。
委托方签名或盖章：
委托方身份证号码(营业执照号码)：
委托方股东账号：
委托方持有股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
注：股东授权委托书剪报、复印或按以上格式自制有效。
证券代码：600667 证券简称：太极实业 编号：临2012-026
无锡市太极实业股份有限公司
监事会六届七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
无锡市太极实业股份有限公司监事会六届七次会议，于2012年8月17日以书面方式发出通知，于2012年8月29日在公司会议室召开，应到监事5名，实到5名，会议由监事会主席黄士强先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，与会监事审议并通过了如下决议：
1、通过2012年半年度报告及其摘要
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
2. 《关于2012年半年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
3. 《关于配股决议的有效期延长一年的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
无锡市太极实业股份有限公司
监事会
2012年8月29日