证券代码：600241   股票简称：时代万恒    编号：临2012－015

  辽宁时代万恒股份有限公司

  第五届董事会第八次会议决议公告

  暨召开公司二○一二年第二次临时

  股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  辽宁时代万恒股份有限公司第五届董事会第八次会议于2012年8月28日以现场方式召开,会议通知于2012年8月17日以书面、传真及电子邮件方式发出。会议应到董事9人，实到董事9人，公司独立董事苏严因工作原因，未能亲自出席本次会议，特委托公司独立董事王春甫代为出席，并代为行使表决权，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  会议以表决票方式表决通过了如下议案：

  一、辽宁时代万恒股份有限公司2012年半年度报告及摘要；

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  二、关于为控股股东辽宁时代万恒控股集团有限公司提供担保的议案；（详见公司今天于《中国证券报》、《上海证券报》发布的《对外担保公告》）

  由于公司董事王忠岩、范晓远、魏钢、马阳新为该项议案的关联董事，故回避了对该项议案的表决。

  表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

  此议案尚需公司股东大会批准。

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  三、关于更换公司证券事务代表的议案；

  公司原证券事务代表马雨先生因工作岗位变动，辞去公司证券事务代表及董事会办公室主任职务，经公司董事长王忠岩先生提名，聘用李涛先生为本公司证券事务代表并兼任公司董事会办公室主任。

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  四、关于召开公司2012年第二次临时股东大会的议案。

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  关于召开二○一二年第二次临时股东大会的通知

  （一）召开会议的基本情况：

  1、会议时间：2012年9月17日上午9时；

  2、会议地点：辽宁时代大厦12楼会议室；

  3、召集人：董事会；

  4、会议方式：现场。

  （二）会议审议事项：

  关于为控股股东辽宁时代万恒控股集团有限公司提供担保的议案。

  （三）会议出席对象

  1、截止2012年9月10日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

  2、本公司董事、监事及高级管理人员。

  3、公司聘请的律师。

  （四）会议登记办法

  1、凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人帐户卡；法人股东代表持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证及股东帐户卡办理出席登记。异地股东可以信函或传真方式办理登记。（授权委托书样本见附件）

  2、登记时间：2012年9月13日（上午9：30-11：30，下午1：00-3：00）

  3、登记地点：大连市中山区港湾街7号辽宁时代大厦12楼本公司董事会办公室

  （五）其他事项

  联系地址：大连市中山区港湾街7号辽宁时代大厦12楼本公司董事会办公室

  联系电话：0411-82357777-699 传真：0411-82798317

  邮政编码：116001 联系人：蒋明、李涛

  本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。

  （六）备查文件

  公司第五届董事会第八次会议决议；

  特此公告。

  辽宁时代万恒股份有限公司

  董事会

  2012年8月31日

  附件1：授权委托书样本

  授权委托书

  兹委托 代表本人参加辽宁时代万恒股份有限公司2012年第二次临时股东大会并代为行使表决权。

  （代为行使表决权的范围和权限为：若仅授权表决部分议案或对议案有明确赞同、弃权或反对的，授权时请注明）

  委托人：（签字盖章）

  身份证号码或组织机构代码：

  委托人持有股份数：

  委托人帐户卡号码：

  委托时间：

  受托人：

  身份证号码：

  受托时间：

  附件2：李涛先生简历及联系方式

  李涛先生，1966年生，本科学历，高级会计师，曾任辽宁省服装进出口公司计财部副经理，辽宁时代大厦有限公司物业管理部副经理，辽宁时代大厦有限公司财务部副经理、经理，辽宁时代大厦有限公司副总经理。现任辽宁时代万恒股份有限公司总经理助理兼董事会办公室主任、证券事务代表。

  联系方式：大连市中山区港湾街7号辽宁时代万恒股份有限公司董事会办公室

  联系电话：0411-82357777-976

  证券代码：600241   股票简称：时代万恒    编号：临2012－016

  辽宁时代万恒股份有限公司

  对外担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●被担保人：

  辽宁时代万恒控股集团有限公司(以下简称“控股集团”)；

  ●本次为控股集团提供担保金额为人民币6,000万元，合计本次担保累计为其提供担保金额为人民币16,000万元；

  ●截止 2012年7月31日，公司实际对外担保金额累计数量为人民币12,000 万元，无担保逾期情况。

  一、 担保情况概述

  公司第五届董事会第八次会议审议通过如下决议：同意为控股股东控股集团向阜新银行大连分行申请的流动资金贷款人民币陆仟万元提供担保，担保期限自银行批准之日起为期一年。

  4名关联董事没有参与该项议案的表决，2名非关联董事及3名独立董事同意此决议。

  二、 被担保人基本情况

  被担保人名称：辽宁时代万恒控股集团有限公司

  法定代表人：王忠岩

  注册资本：人民币10,800万元

  主要经营范围：国有资产经营管理及资本运作，项目投资及投资项目管理

  资产负债情况：截至2012年6月30日，总资产262,672万元，负债160,580万元，资产负债率61.13%。主营业务收入67,100万元，利润总额3,027万元。

  三、 担保协议的主要内容

  担保协议需在实际发生时再具体签署。

  四、 董事会意见

  鉴于控股集团生产和经营的需要，公司董事会同意为控股集团向阜新银行大连分行申请的流动资金贷款人民币陆仟万元提供担保，担保期限自银行批准之日起一年。

  4名关联董事回避了表决，2名非关联董事、3名独立董事同意此决议。

  独立董事发表了独立意见:

  鉴于控股集团截止到2012年7月31日已为公司提供了人民币62,500万元的融资授信的担保，并考虑到控股集团生产经营活动中流动资金紧张的需要，本着平等互利、共同发展的原则，我们同意公司为控股集团向阜新银行大连分行申请的流动资金贷款人民币6,000万元提供担保。合计本次担保在内，公司共为控股集团提供担保人民币16,000万元。我们认为，相对于控股集团为公司提供的担保金额，此项担保金额较小，对公司的经营影响不大，将不会对公司及公司全体股东特别是中小股东的利益造成重大损害。

  累计对外担保的数量及逾期担保的数量

  截止2012年7月31日，公司实际对外担保金额累计为人民币12,000万元，无担保逾期情况。

  五、 备查文件

  1、公司第五届董事会第八次会议决议；

  2、独立董事意见。

  特此公告。

  辽宁时代万恒股份有限公司董事会

  2012年8月28日