证券代码：600690 证券简称：青岛海尔 公告编号：临2012-023

  青岛海尔股份有限公司第七届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

青岛海尔股份有限公司第七届董事会第二十五次会议于2012年8月29日上午9点30分在海尔信息产业园创牌大楼南201A会议室召开，应到董事9人，实到董事7人，董事喻子达先生、柴永森先生因事不能亲自出席本次会议，分别授权副董事长梁海山先生、董事曹春华先生代为出席并行使相关权利，出席人数符合《公司章程》规定的法定人数。本次会议通知于2012年8月17日以电子邮件形式发出，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定，会议由董事长杨绵绵女士主持。经与会董事认真审议，审议通过了以下议案：

一、《青岛海尔股份有限公司2012年半年度报告及摘要》。（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）

二、《关于修订<青岛海尔股份有限公司董事会战略委员会实施细则>的议案》（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）

根据中国证监会及青岛证监局下发的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《关于进一步修订和完善青岛辖区上市公司现金分红制度和政策的通知》（青证监发[2012]111号），要求各公司须在公司章程中明确利润分配政策的决策机制、分配形式、时间间隔、最低现金分红比例或金额等内容。根据上述相关文件的要求，2012年第二次临时股东大会审议通过了修订《青岛海尔股份有限公司公司章程》的议案，相应对《青岛海尔股份有限公司董事会战略委员会实施细则》做如下修订：

条款	原条文	修订后条文
第八条	（五）对以上事项的实施进行检查； （六）董事会授权的其他事宜。	（六）对以上事项的实施进行检查； （七）董事会授权的其他事宜。

三、《关于修订<青岛海尔股份有限公司董事会审计委员会实施细则>的议案》（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）

根据中国证监会及青岛证监局下发的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《关于进一步修订和完善青岛辖区上市公司现金分红制度和政策的通知》（青证监发[2012]111号），要求各公司须在公司章程中明确利润分配政策的决策机制、分配形式、时间间隔、最低现金分红比例或金额等内容。根据上述相关文件的要求，2012年第二次临时股东大会审议通过了修订《青岛海尔股份有限公司公司章程》的议案，相应对《青岛海尔股份有限公司董事会审计委员会实施细则》做如下修订：

条款	原条文	修订后条文
第八条	（五）审查公司内控制度，对重大关联交易进行审计； （六）公司董事会授予的其他事宜。	（六）审查公司内控制度，对重大关联交易进行审计； （七）公司董事会授予的其他事宜。

特此公告。

青岛海尔股份有限公司董事会

2012年8月29日