证券代码：601218 证券简称：吉鑫科技 公告编号：2012-018

江苏吉鑫风能科技股份有限公司

关于监事辞职的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

近日，公司监事会接到庄雨良先生辞职的报告。庄雨良先生因被提名担任公司财务总监，决定辞去公司第二届监事会监事职务。庄雨良先生的辞职未导致监事会成员低于法定人数，因此其辞职报告即日起生效。

特此公告。

江苏吉鑫风能科技股份有限公司

监 事 会

二〇一二年八月三十一日

证券代码：601218 证券简称：吉鑫科技 公告编号：2012-019

江苏吉鑫风能科技股份有限公司

关于第二届董事会第十三次会议

决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

江苏吉鑫风能科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第二届董事会第十三次会议于2012年8月30日以通讯方式召开，本次会议为董事会临时会议，由公司董事长包士金先生召集。会议通知于2012年8月27日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。公司全体11名董事按期签署了会议决议文件。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真研究与审议，本次会议形成了以下决议：

一、审议并通过了《江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于聘任财务总监的议案》

议案主要内容：经公司董事长提名并提名委员会审查，聘任庄雨良先生为公司财务总监，负责主管财务工作，任期与第二届董事会任期一致。鉴于庄雨良先生此前担任公司监事职务，其已于2012年8月26日向公司监事会书面提出辞去其监事职务。

表决结果：同意11票，反对0票；弃权0票。

二、审议并通过了《江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于高级管理人员薪酬的议案》

议案主要内容：公司董事会新聘任的高管人员薪酬，具体如下：

序号	姓名	年薪（税前，万元）
1	庄雨良	38

表决结果：同意11票，反对0票；弃权0票。

三、审议并通过了《江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于审议并披露2012年半年度报告及其摘要的议案》。

议案主要内容：根据上半年经营情况及财务报告，公司编制了《2012年半年度报告》及其摘要。该报告真实反映了公司的经营管理情况和财务状况，公司董事会同意对外披露2012年半年度报告及其摘要。

表决结果：同意11票，反对0票；弃权0票。

四、审议并通过了《江苏吉鑫风能科技股份有限公司2012年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见上交所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意11票，反对0票；弃权0票。

附件：《庄雨良先生个人简历》

备查文件：《公司第二届董事会第十三次会议决议》

特此公告。

江苏吉鑫风能科技股份有限公司

董 事 会

二〇一二年八月三十一日

附件：

庄雨良先生个人简历

庄雨良先生：中国国籍，1961年4月出生，无境外居留权，大专学历，会计师。曾任江阴东方建筑集团公司财务科长、江阴市吉鑫机械有限公司管理部副部长、财务室主任，现任公司财务部副部长。庄雨良先生与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在亲属关系。

庄雨良先生不存在《公司法》第147条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象，持有本公司股票7万股，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：601218 证券简称：吉鑫科技 公告编号：2012-020

江苏吉鑫风能科技股份有限公司

关于第二届监事会第八次会议

决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

江苏吉鑫风能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于2012年8月30日在公司会议室召开。会议应到监事4人，实到监事4人。会议由监事会主席王强先生召集和主持。本次会议的召集和召开程序符合法律法规及《公司章程》的规定。

经与会监事审议表决，达成如下决议：

1、 审议通过《江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于审议并披露2012年半年度报告及其摘要的议案》。

与会监事发表如下意见：2012年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合国家法律法规、《公司章程》及公司内控制度的相关规定；报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，真实反映了公司的经营管理情况和财务状况；在提出本意见前，未发现参与半年度报告及其摘要的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

议案表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。

2、 审议通过《江苏吉鑫风能科技股份有限公司2012年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

议案表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江苏吉鑫风能科技股份有限公司

监 事 会

二〇一二年八月三十一日

证券代码：601218 证券简称：吉鑫科技 公告编号：2012-021

江苏吉鑫风能科技股份有限公司

2012年上半年募集资金存放与

实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《江苏吉鑫风能科技股份有限公司募集资金管理及使用制度》之要求，现将公司2012年上半年公开发行A股募集资金的使用与管理情况报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会” ）于2011年3月29日核发的《关于核准江苏吉鑫风能科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2011]457号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票5,080万股，每股发行价格为人民币22.50元，募集资金总额人民币1,143,000,000元，扣除发行费用合计66,001,494.83元后的募集资金净额为1,076,998,505.17元。

报告期内，公司使用募集资金人民币114,195,979.50元；截至2012年6月30日，公司累计使用募集资金人民币582,103,445.67元，尚未使用的募集资金专户余额为人民币512,508,123.28元。2012年6月末募集资金存放情况及报告期募集资金使用情况列示如下：

2012年6月末募集资金存放情况

开户行	账号	账户类别	年底余额（元）
上海银行股份有限公司南京分行	3020003001563687	一般存款户	574317.14
		2011-09-09存入 12个月定期	250000000.00
中国银行股份有限公司江阴支行	510558228896	一般存款户	6169958.48
		2012-03-09续存 6个月定期	132145000.00
江苏江阴农村商业银行股份有限公司云亭支行	3022402026-30110024080	一般存款户	2001191.51
		2012-03-09续存 6个月定期	18297000.00
兴业银行股份有限公司无锡分行	408410100100284787	一般存款户	103320656.15
合计			512508123.28

2012年上半年募集资金使用情况

项目	金额（元）
2011年末募集资金账户余额	620,531,751.92
加：报告期内利息收入	6,179,673.53
减：手续费、工本费等费用	-7,322.67
减：募集资金专项使用	-14,195,979.50
减：用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	-100,000,000.00
尚未使用的专项账户余额	512,508,123.28

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，2012年上半年公司对《募集资金管理及使用制度》进行了修订，并已提交2011年度股东大会审议通过，该制度对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面作出了规定。

根据相关法律法规及《募集资金管理及使用制度》的要求，公司分别在上海银行股份有限公司南京分行、中国银行股份有限公司江阴支行、江苏江阴农村商业银行股份有限公司云亭支行、兴业银行股份有限公司无锡分行（以下统称为“募集资金存储银行”）开设了募集资金专项账户，将募集资金按投资项目分别存放于专项账户，并会同保荐机构宏源证券股份有限公司（以下简称“宏源证券”）与四家募集资金存储银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

公司严格按照《募集资金管理及使用制度》的规定管理和使用募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反相关规定及协议的情形。

为提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，经二届三次及二届七次董事会审议通过，公司对上述专户内的部分募集资金办理了定期存款，并作如下承诺：

1、公司承诺定期存款到期后将及时转入《募集资金专户存储三方监管协议》规定的募集资金专户进行管理或以相同方式续存，并且续存均从募集资金专项账户中经过，并通知保荐机构。

2、公司不得对以定期存款方式存放的募集资金设定质押。

3、公司不得从定期存款账户直接支取资金，也不得向《募集资金专户存储三方监管协议》中规定的募集资金专户之外的其他账户划转资金。公司如需支取资金，定期存款必须划转至募集资金专户，并及时通知保荐机构。

报告期内，公司办理的定期存款中，中国银行和农商行的定期存单到期后已连同定期利息办理续存，兴业银行的定期存单到期后已转存至募集资金专户。

三、本期募集资金的实际使用情况

根据《首次公开发行股票招股说明书》披露，募集资金将按照轻重缓急投入以下三个项目：

序号	项目名称	拟投资总额（万元）	项目备案情况
1	年产8万吨2.5MW以上风电大型铸件扩建项目	91,880	澄发改投备[2010]15号
2	年产2000套风电主齿轮箱部件项目	27,310	澄发改投备[2010]14号
3	大功率风电机组关键零部件工程技术研发中心项目	4,950	澄发改投备[2010]13号
合 计		124,140	-

上述项目投资总额为1,241,400,000元，实际募集资金净额为1,076,998,505.17元，资金缺口164,401,494.83元。根据投资计划，资金缺口部分将由公司自筹资金解决。

2012年上半年，募集资金实际使用金额为114,195,979.50元（详见附表），其中使用100,000,000元闲置募集资金暂时补充流动资金，14,195,979.50元用于募投项目建设。

1、经2012年6月8日二届十一次董事会审议通过，为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，本着股东利益最大化的原则，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，根据上海证券交易所及本公司募集资金使用管理有关制度的规定，公司使用部分闲置募集资金1亿元暂时补充公司流动资金，占公司募集资金净额的9.285%，使用期限自董事会批准之日起不超过6个月。

2、报告期内，公司使用14,195,979.50元用于募投项目建设，其中13,303,579.50元作为保证金开具银行承兑汇票，用于支付“年产8万吨2.5MW以上风电大型铸件扩建项目”尚未付清的部分合同款；剩余892,400元作为汇款，用于支付“大功率风电机组关键零部件工程技术研发中心项目”的设计制作等前期费用。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金项目实际进展情况

截止2012年6月30日，各募投项目实施进度如下：

1、年产8万吨2.5MW以上风电大型铸件扩建项目

一期工程已经建成并投产；同时，由于风电行业增速减缓以及宏观经济的周期性波动，公司产品销量降低，目前产能已基本满足市场需求，公司正重新论证二期4万吨工程的可行性，并将对后续投资作新的规划。

2、年产2000套风电主齿轮箱部件项目

同样鉴于市场变化因素，公司正在重新论证该项目的可行性，可能会调整项目投资规模和投资力度。

3、大功率风电机组关键零部件工程技术研发中心项目

由于前期图纸设计不符合公司要求，项目投入进度放缓；报告期内，对图纸设计和建设方案进行了修订，目前公司正在重新审核该方案，通过后提交政府审批备案。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的关于募集资金使用的信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情形。

附表：《募集资金使用情况对照表》

特此公告。

江苏吉鑫风能科技股份有限公司

董 事 会

二〇一二年八月三十一日

附表：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				107,699.85		本年度投入募集资金总额					11,419.60
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					58,210.34
变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产8万吨2.5MW以上风电大型铸件扩建项目	无	91,880	91,880.00	63,623	1,330.36	47,509.96	16,113.04	74.67	一期4万吨工程已建成投产，二期处于重新论证阶段	21,973	是	是
年产2000套风电主齿轮箱部件项目	无	27,310	14,009.20	14,657.5	0	517.37	14,140.13	3.53	项目可行性需重新论证	尚未盈利	不适用	是
大功率风电机组关键零部件工程技术研发中心项目	无	4,950	1,810.65	4,950	89.24	183.01	4,766.99	3.70	设计规划中	研发投入，无销售收入	不适用	否
合计	—	124,140	107,699.85	83,230.5	1,419.60	48,210.34	35,020.16	—	—		—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					1、由于风电行业增速减缓以及宏观经济的周期性波动，公司产品销量降低，目前产能已基本满足市场需求。公司经过慎重考虑，正重新论证年产8万吨2.5MW以上风电大型铸件扩建项目二期4万吨工程和年产2000套风电主齿轮箱部件项目的可行性，对后续投资作新的规划，可能会调整投资规模和投资力度，因此截至报告期末这两个项目的投入未达到原先的计划进度。 2、大功率风电机组关键零部件工程技术研发中心项目：由于前期图纸设计不符合公司要求，项目投入进度放缓；报告期内，对图纸设计和建设方案进行了修订，目前公司正在重新审核该方案，通过后提交政府审批备案。
项目可行性发生重大变化的情况说明					2011年国内外风电市场都遇到一些问题尚待解决，发展速度放缓，目前公司产能已基本满足市场需求。面对变化的市场环境，公司决定进一步论证年产8万吨2.5MW以上风电大型铸件扩建项目和年产2000套风电主齿轮箱部件项目项目的可行性。
募集资金投资项目先期投入及置换情况					报告期内，未发生募集资金投资项目先期投入置换情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					经二届十一次董事会审议通过，公司使用部分闲置募集资金1亿元暂时补充公司流动资金，占公司募集资金净额的9.285%，，使用期限自董事会批准之日起不超过6个月。
募集资金结余的金额及形成原因
募集资金其他使用情况					报告期内，公司使用1419.60万元用于募投项目建设，其中1330.36万元作为保证金开具银行承兑汇票，用于支付“年产8万吨2.5MW以上风电大型铸件扩建项目”尚未付清的部分合同款；剩余89.24万元作为汇款，用于支付“大功率风电机组关键零部件工程技术研发中心项目”的设计制作等前期费用。

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。