证券代码：600363 证券简称：联创光电 公告编号：2012临33号

  江西联创光电科技股份有限公司

  第五届董事会第十八次会议决议公告

  证券代码：600363 证券简称：联创光电 公告编号：2012临33号

  江西联创光电科技股份有限公司

  第五届董事会第十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任

  2012年8月19日江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“联创光电”或“公司”）以书面形式发出《关于召开五届十八次董事会的通知》，并以快件、直接呈送等方式送达各位董事、监事、高管。

  2012年8月29日上午10:00，公司以通讯方式召开第五届董事会第十八次会议。应到董事9人，实到董事9人。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》规定的有效人数。会议由董事长肖文先生主持，公司高管人员列席了会议。

  会议通过了以下议案，并形成了决议：

  一、审议通过《公司2012年半年度报告及其摘要》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

  会议决议：会议审议通过《2012年半年度报告及其摘要》，由公司董事会秘书负责对外披露。

  二、审议通过了《关于制订<公司投资者关系管理制度>的议案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

  会议决议：会议审议通过《公司投资者关系管理制度》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  特此公告

  江西联创光电科技股份有限公司董事会

  二○一二年八月二十九日