证券代码：600586

证券简称：金晶科技

编号：临2012—018号

山东金晶科技股份有限公司

五届二次董事会决议公告

暨召开2012年度第一次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

山东金晶科技股份有限公司董事会于2012年8月19日以电话、传真、电子邮件的方式发出召开五届二次董事会的通知，会议于2012年8月29日在公司会议室召开，应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，会议由公司董事长王刚主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定，经过全体董事审议一致通过并形成如下决议：

一、审议通过《山东金晶科技股份有限公司2012年半年度报告以及摘要》的议案

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

二、审议通过关于山东金晶科技股份有限公司募集资金存放与使用情况专项报告的议案（详见编号为临2012—020号的“山东金晶科技股份有限公司募集资金存放与使用情况专项报告”）

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票

三、审议通过修改公司章程的议案

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和山东监管局《关于转发证监会<关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知>的通知》（鲁证监发[2012]18号）的要求，公司拟对现行章程进行修改，具体如下：

现行章程	修改后章程
（三）公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，具体分红比例由公司董事会根据中国证监会的有关规定和公司经营情况拟定，由公司股东大会审议决定； （四）公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见”	三、规划调整：公司根据经营情况、投资规划和长期发展等需要确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；有关调整利润分配政策的议案需事先征求独立董事意见并经公司董事会审议后提交公司股东大会审议，经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。 四、与中小股东沟通措施：公司股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应充分听取中小股东的意见，除安排在股东大会上听取股东的意见外，还通过股东热线电话、投资者关系互动平台等方式主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，及时答复中小股东关心的问题。

四、审议通过制定《山东金晶科技股份有限公司股东分红回报规划（2012-2014年）》的议案（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票

五、审议通过为山东海天生物化工有限公司提供担保的议案（详见编号为临2012—021号的“山东金晶科技股份有限公司对外担保公告”）

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票

六、审议通过召开公司2012年度第一次临时股东大会的议案

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票

（一）会议召开时间：2012年9月15日上午9:00

（二）会议召开地点：公司会议室

（三）会议召开以及投票表决方式

本次会议采取现场参会投票表决的方式

（四）会议审议议题

1、关于修改公司章程的议案

2、关于制定《山东金晶科技股份有限公司股东分红回报规划（2012-2014年）》的议案

3、关于为山东海天生物化工有限公司提供担保的议案

（五）参会人员

1、截止2012年9月7日15:00上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或代理人；

2、本公司董事、监事、高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

（六）会议登记

1、登记手续

出席会议的股东应持本人的身份证、股东帐户卡；委托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托方股东帐户卡；法人股东应持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

2、登记办法

公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函办理预约登记。

3、登记地点

本公司董事会秘书办公室。

（七）联系方式

1、联系人：董保森 吕超

2、联系电话：（0533）3586666 传 真：（0533）3585586

3、联系地址：山东省淄博市高新技术开发区宝石镇王庄

4、邮政编码：255086

（八）其他事项

出席现场会议的股东，其交通、食宿费用自理。

特此公告

山东金晶科技股份有限公司

董事会

2012年8月29日

授权委托书样式：

山东金晶科技股份有限公司2012年度第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 代表本人/本单位出席金晶科技2012年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签字（盖章）： 委托人身份证号码：

委托人持股数量（股）： 委托人股东账户号码：

受托人签字：

委托日期：

证券代码：600586 证券简称：金晶科技 编 号：临2012—019号

山东金晶科技股份有限公司

五届二次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东金晶科技股份有限公司监事会于2012年8月19日以电话、传真、电子邮件的方式发出召开四届十次监事会的通知，会议于2012年8月29日在公司会议室召开，会议应参与表决监事5名，实际参与表决监事5名，会议由监事会主席王化忠主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议一致形成如下决议：

一、审议通过《山东金晶科技股份有限公司2012年半年度报告以及摘要》。

并发表审核意见如下：

1、2012年半年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、2012年半年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

3、参与年报编制和审议的人员有没有违反保密规定的行为。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对

二、通过关于山东金晶科技股份有限公司募集资金存放与使用情况专项报告的议案

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对

特此公告

山东金晶科技股份有限公司

监事会

2012年8月29日

证券代码：600586 证券简称：金晶科技 编号：临2012—020号

山东金晶科技股份有限公司

关于2012年1-6月募集资金

存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事、监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规定，将本公司2012年1-6月募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1192号文核准，本公司向7名特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)股票12,127万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币13元，募集资金总额为1,576,510,000.00元，扣除承销费和保荐费后的额度为1,544,979,800.00元，主承销商安信证券股份有限公司已于2011年3月9日将募集资金人民币1,544,979,800.00元汇入本公司在交通银行股份有限公司淄博分行开立的人民币账户373010601018170084827账号内。另扣除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用1,300,000.00元后，本公司本次募集资金净额为人民币1,543,679,800.00元，上述募集资金到位情况经大信会计师事务有限公司审验，并由其出具大信验字[2011]第3-0006号《验资报告》。

2、截至2012年6月30日，本公司累计以募集资金投入募集资金项目的金额为 998,118,334.52 元（包括募集资金到账后实际投入728,149,049.52元和实际已置换先期投入269,969,285.00元），扣除上述投入资金，本公司募集资金余额为554,184,877.24元（含募集资金专户存储募集资金累积取得的利息净收入 8,623,411.76 元）。

二、募集资金管理情况

(一) 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律法规，结合本公司实际情况，制订了《募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。本公司募集资金项目全部由子公司北京金晶智慧太阳能材料有限公司负责实施。根据《管理办法》的要求并结合本公司经营需要，为规范募集资金管理，保护全体投资者的权益，本公司对募集资金实行专户存储和管理。2011 年3月23 日，金晶科技及其子公司北京金晶智慧太阳能材料有限公司分别与交通银行股份有限公司北京经济技术开发区支行、齐商银行博山支行、淄博市博山区农村信用合作联社域城信用社、中国建设银行股份有限公司淄博高新支行、中国农业银行股份有限公司淄博博山支行、中国工商银行股份有限公司淄博高新支行、交通银行股份有限公司淄博分行、中国银行股份有限公司淄博分行、保荐机构安信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，《募集资金专户存储三方监管协议》的履行不存在问题。

本公司募集资金使用履行申请和审批手续。募集资金的使用实行项目负责人、财务负责人、总经理三级审批制度。项目负责人根据募集资金投资项目的进度提出月度资金使用计划，经财务负责人审核签字后报请总经理签批后实施。实际付款时，项目实施部门根据项目进度提出经项目负责人、财务负责人和总经理签字的申请，经财务部门核对使用计划后，由财务负责人审批付款。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2012年6月30日，本公司募集资金余额为554,184,877.24元,存放于募集资金专户的募集资金为554,184,877.24元，存储情况如下：

单位：人民币元

开户单位	开户银行	银行账户	金 额
北京金晶智慧太阳能材料有限公司	交通银行股份有限公司北京经济技术开发区支行	110060777018170067101	3,780,836.16
北京金晶智慧太阳能材料有限公司	中国建设银行股份有限公司淄博高新支行	37001638841050153004	82,170,968.43
北京金晶智慧太阳能材料有限公司	交通银行股份有限公司淄博支行	373010601018170085649	162,730,182.56
北京金晶智慧太阳能材料有限公司	淄博市博山区农村信用合作联社域城信用社	9030103311142050000459	70,710,071.91
北京金晶智慧太阳能材料有限公司	中国农业银行股份有限公司淄博博山支行	15220101040033128	101,056,391.68
北京金晶智慧太阳能材料有限公司	中国工商银行股份有限公司淄博高新支行	1603001119000178928	98,169.14
北京金晶智慧太阳能材料有限公司	中国银行股份有限公司淄博分行	232510829307	32,851,091.33
北京金晶智慧太阳能材料有限公司	齐商银行博山支行	801103401421000924	100,787,166.03
小 计	——	——	554,184,877.24

三、本半年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

(二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

1. 本次非公开发行的募集资金扣除发行费用后全部用于子公司北京金晶智慧太阳能材料有限公司投资建设的太阳能电池基板及Low-E玻璃项目。为保障募集资金投资项目的顺利进行，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目共计26,996.93万元。上述预先投入金额业经大信会计师事务所有限公司审核，并出具了大信专审字[2011]3-0071号《山东金晶科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项鉴证报告》。

2. 2011 年3月22日公司四届十七次董事会审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金中的26,996.93万元置换上述公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金26,996.93 万元。

3. 截至2012年6月30日，公司实际以募集资金中的26,996.93万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金共计26,996.93万元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司2012年1-6月不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司2012年1-6月已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和公司《募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放及实际使用情况。

附件：募集资金使用情况对照表

山东金晶科技股份有限公司董事会

2012年8月29日

募集资金使用情况对照表

编制单位：山东金晶科技股份有限公司 2012年1-6月 单位：人民币万元

募集资金总额				154,367.98		本年度投入募集资金总额					27,644.02
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额					99,811.83
变更用途的募集资金总额比例				0
承诺投资 项目	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投 资总额	截至期末承诺投入金额 (1)	本年度 投入金额	累计投入金额 (2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)＝(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大 变化
太阳能电池基板项目及Low-E镀膜玻璃项目	否	154,367.98	154,367.98	154,367.98	27,644.02	99,811.83	-54,556.15	64.66	——	——	——	否
合 计	——	154,367.98	154,367.98	154,367.98	27,644.02	99,811.83	-54,556.15	64.66	——	——	——	——
未达到计划进度原因（分具体项目）					无
项目可行性发生重大变化的情况说明					无
募集资金投资项目先期投入及置换情况					截至2012年6月30日，公司实际以募集资金中的26,996.93万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金共计26,996.93万元。详见本专项报告之募集资金投资项目先期投入及置换情况所述。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无
募集资金结余的金额及形成原因					募投项目目前处于在建状态
募集资金其他使用情况					无

证券代码：600586

证券简称：金晶科技

公告编号：临2012－021号

山东金晶科技股份有限公司

对外担保公告

特别提示 ：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称：山东海天生物化工有限公司

● 本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保数量4亿元人民币，累计为其担保数量5.75亿元人民币

● 本次是否有反担保：无

● 对外担保累计数量：5.75亿元人民币

● 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

山东海天生物化工有限公司由于自身业务发展的需要，拟向金融机构贷款，补充流动资金，由本公司提供信用担保，担保额度4亿元（含本数），期限2年。

二、被担保人基本情况

山东海天生物化工有限公司，注册资本1,369,116,810.00元，主要从事工业用纯碱、小苏打、水玻璃、氯化钙的生产销售，纯碱年产能100万吨，公司持股比例100%，截至2012年6月30日，公司资产总计270922.76万元，净资产140205.10万元，2012年上半年实现营业收入71062.36万元，净利润289.04万元。

三、担保协议的主要内容

本次担保总金额不超过4亿元人民币（含4亿元），期限2年。由本公司提供信用担保。

四、董事会意见

本公司作为其控股股东，为支持其发展，经公司五届二次董事会审议通过，同意为该公司提供金额不超过40000万元（含本数），期限2年的信用担保。本次担保行为尚需提交股东大会表决。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本公司及控股子公司的对外担保累计量为5.75亿元，逾期担保累计量为0。

六、备查文件目录

1、山东金晶科技股份有限公司五届二次董事会决议；

2、山东海天生物化工有限公司最近一期财务报表

3、山东海天生物化工有限公司有限公司营业执照复印件

山东金晶科技股份有限公司

董事会

2012年8月29日