证券代码 ：600651 证券简称 ：飞乐音响 编号：临2012-023

  上海飞乐音响股份有限公司

  第九届董事会第二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海飞乐音响股份有限公司第九届董事会第二次会议通知于2012年8月17日以电子邮件方式发出，会议于2012年8月29日在上海市田林路168号二楼会议室召开了第九届董事会第二次会议，会议应到董事9人，实到董事8人。董事冯冠平先生出差未能出席本次会议，委托董事长邵礼群先生出席并表决。公司全体监事列席会议。会议出席董事人数及召开会议程序符合相关法律法规及公司章程的规定，会议一致通过以下决议：

  一、 审议通过《公司2012年半年度报告及摘要》；

  二、 审议通过《关于聘请上海上会会计师事务所有限公司为公司内控审计机构的议案》；

  董事会同意聘请上海上会会计师事务所有限公司担任公司2012年度内部控制审计机构，聘期一年。

  三、 审议通过《关于公司组织架构设置的议案》；

  董事会同意对我公司组织机构调整如下：设立国内销售市场部、国际销售市场部 、LED照明业务部、照明零部件业务部、HID+FL业务部、汽车照明业务部、研发中心、业务协调中心、采购部、信息业务部、财务部、投资管理部、质量管理部、人力资源部、审计部、法务部及董事会办公室。

  四、审议通过《上海飞乐音响股份有限公司各类基本制度》；

  董事会审议通过《公司总经理工作细则（修订）》、《内部审计制度（修订）》、《财务管理制度（修订）》、《对外担保管理制度（修订）》、《子公司管理办法（修订）》及《对外投资管理制度》等六项基本制度。

  五、审议通过《上海飞乐音响股份有限公司内控手册》；

  六、审议通过《上海飞乐音响股份有限公司内部控制自我评估报告》；

  特此公告

  上海飞乐音响股份有限公司

  董事会

  2012年8月29日