股票代码：600307 股票简称：酒钢宏兴 编号：2012-039

  债券代码：122129 债券简称：12酒钢债

  甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份

  有限公司第五届董事会第三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。

  甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第五届董事会第三次会议于2012 年8月29日以通讯方式召开，应参加董事15 名，实际参加董事15 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

  1、 审议通过了《2012年中期报告（全文及摘要）》。

  中期报告全文见公司指定信息披露网站www.sse.com.cn，中期报告摘要刊登于2012年8月31日的《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》。

  表决结果：同意 15 票 反对0 票 弃权0 票

  2、审议通过了《关于更换董事会秘书的议案》

  近期公司董事会已收到王军先生的书面申请辞去公司董事会秘书的职务，董事会同意王军先生因工作调动辞去公司董事会秘书职务。

  根据公司实际情况及工作需要，经公司第五届董事会第三次会议审议通过，同意聘任齐晓东先生为公司第五届董事会秘书，任期至本届董事会届满。雒涛先生任公司证券事务代表。

  王军先生在任职期间恪尽职守，勤勉尽责，董事会对其在任职期间为公司所作出的努力表示感谢。

  表决结果：同意 15 票 反对0 票 弃权0 票

  特此公告

  甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会

  2012 年8月31 日

  附：齐晓东先生简历

  齐晓东，男，1975年出生，金融工程硕士，经济师、工程师。历任酒钢电气公司技术员、酒钢宏兴证券事务代表，现任公司董事会秘书。