证券代码：600872 证券简称：中炬高新 编号：2012-013

  中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

  第七届董事会第十一次会议决议公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中炬高新技术实业（集团）股份有限公司第七届董事会第十一次会议于2012年8月3日发出召开董事会会议的通知，于2012年8月29日上午在本公司三楼会议室召开。会议应到董事9人，实到8人，独立董事桂水发先生因出差不能到会，委托独立董事田炳信先生参会并投票，本次会议有效表决票数为9票。全体监事会成员及高管人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长熊炜先生主持。经到会董事认真审议，以书面表决方式，全票通过了以下议案：

  一、公司《债务融资工具信息管理制度》，详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  二、为东凤珠江村镇银行申请7500万元支农再贷款提供对应担保的议案。

  中山东凤珠江村镇银行（以下简称“村镇银行”）成立于2011年5月，公司作为发起股东，投资1500万元，持股10%。村镇银行的主发起人为广州农村商业银行股份有限公司（以下简称“广州农商行”），持股35%；其他法人股东有中山市东凤镇建设开发总公司、中山市东凤镇集体资产管理有限公司、中山玉峰科技控股有限公司和中山市顺能燃料有限公司4家，各持股10%；个人股东3人，各持股5%。

  村镇银行开业以来，各项业务逐步走入正轨，2011年实现营业收入679万元，净利润94万元，年末资产总额3.28亿元，对外贷款余额1.16亿元。为更好地服务中山地区“三农经济”，村镇银行拟向中国人民银行中山市中心支行申请7500万元的支农再贷款，该笔贷款为政策性支农贷款，利率比银行同业贷款优惠，可为村镇银行带来较大的息差收入。

  由于该笔贷款需要提供担保，经村镇银行股东商议，由主发起人广州农商行提供贷款担保，其他股东按持股比例签署《保证反担保合同》，为广州农商行的贷款担保提供反担保。按照公司持有村镇银行的股权比例，公司承担的担保额度为750万元。

  广州农商行由前身广州农村信用合作联社于2009年12月改制成立，2011年末，注册资本81.53亿元，股东权益214.26亿元，2011年度利息净收入68.42亿元，归属母公司股东的净利润29.01亿元。

  董事会同意以750万元为担保上限，为村镇银行本次支农再贷款履行相应的担保职责，担保期限2年。

  三、2012年上半年报告全文与摘要。

  特此公告。

  中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会

  2012年8月29日

  股票代码：600872 股票简称：中炬高新 编号：2012-014

  中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

  第七届监事会第五次会议决议公告

  中炬高新技术实业集团股份有限公司第七届监事会第五次会议于2012年8月29日上午在公司三楼会议室召开。监事会应到监事3名，实到3名，本次会议有效票数为3票。出席情况符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议并逐项表决，以全票赞成通过了如下决议：

  一、2012年半年度报告及半年度报告摘要，监事会认为：

  1、半年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

  2、半年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；

  3、在提出本意见前，没有发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  二、公司《债务融资工具信息管理制度》。

  特此公告

  中炬高新技术实业（集团）股份有限公司监事会

  2012年8月29日