证券代码：601965 股票简称：中国汽研 编号：临2012-009

  中国汽车工程研究院股份有限公司

  第一届董事会第十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称 “公司”）第一届董事会第十三次会议于二〇一二年八月三十一日以通讯方式召开。会议通知及议案于二〇一二年八月二十一日以电子邮件方式送达公司董事、监事。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议程序及表决结果合法有效。

  经总经理提名及董事会提名委员会审核，董事会以11票赞成，0票弃权，0票反对，同意聘任苏自力先生担任公司总会计师，任期至2013年11月13日。

  董事会以11票赞成，0票弃权，0票反对，同意免去邓平群女士财务负责人职务。对邓平群女士任财务负责人期间的贡献深表感谢。

  苏自力先生简历如下：

  苏自力，男，1970年生，中国国籍，无境外居留权，硕士，高级会计师。1992年辽宁大学会计学专业大学本科毕业，在职获东北财经大学会计学硕士。历任中石化胜利油田胜利采油厂财务科副科长、科长，中石化胜利油田井区作业二公司副总会计师，中石化川气东送指挥部担任财务处副处长，中石化川气东送指挥部财务负责人。

  特此公告。

  中国汽车工程研究院股份有限公司董事会

  2012 年8月31日