证券代码：600896 证券简称：中海海盛 编号：临2012-021

中海（海南）海盛船务股份有限公司

第七届董事会第十三次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中海（海南）海盛船务股份有限公司于2012年8月23日以电子邮件、传真和专人送达等方式发出了关于召开第七届董事会第十三次（临时）会议的通知，并于2012年8月31日以通讯表决方式召开了公司第七届董事会第十三次（临时）会议。公司现有董事9名，9名董事参加会议。会议符合有关法律、行政法规、部门规章和公司《章程》的有关规定。会议采用记名投票表决方式，审议并通过了关于张治平先生不再担任公司副总经理职务的议案。（9票同意，0票反对，0票弃权）

同意张治平先生因工作变动原因不再担任公司副总经理职务。

公司对张治平先生在任公司副总经理期间为公司所做的工作表示感谢！

公司潘祖顺、刘娥平、胡正良3名独立董事就张治平先生不再担任公司副总经理职务发表独立意见如下：

上述高级管理人员的免职程序符合相关法律、法规的有关要求。

中海（海南）海盛船务股份有限公司

董 事 会

二0一二年八月三十一日

证券代码：600896 证券简称：中海海盛 公告编号：临2012-022

中海（海南）海盛船务股份有限公司

2012年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议是否存在否决或修改提案的情况：否

本次会议召开前是否存在补充提案的情况：否

一、会议召开和出席情况

1、经中海（海南）海盛船务股份有限公司董事会依法召集，公司2012年第二次临时股东大会于2012年8月31日在海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦25层公司会议室举行。

2、出席会议的股东和代理人情况

出席会议的股东和代理人人数	35
其中：出席现场会议的股东和代理人人数	2
通过网络投票出席会议的股东人数	33
所持有表决权的股份总数（股）	168,313,952
其中：出席现场会议的股东持有股份总数	167,602,500
通过网络投票出席会议的股东持有股份总数	711,452
占公司有表决权股份总数的比例（%）	28.95
其中：出席现场会议的股东持股占股份总数的比例	28.83
通过网络投票出席会议的股东持股占股份总数的比例	0.12

3、本次会议由王大雄董事长主持，会议采用以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式。会议召开程序及表决方式符合《公司法》等有关法律、法规、规章和公司《章程》的有关规定。

4、公司在任董事9人，出席3人，张荣标董事、温建国董事、唐炜董事、潘祖顺独立董事、刘娥平独立董事、胡正良独立董事因工作原因未亲自出席本次会议；公司在任监事5人，出席2人，杨吉贵监事会主席、单忠立监事、黄明辉监事因工作原因未亲自出席本次会议；胡小波董事会秘书出席了会议。王强副总经理、李国荣总会计师、列席了会议。

二、提案审议情况

审议并通过了关于修改公司《章程》的议案

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
167836300	99.716	465552	0.277	12100	0.007	是

三、公证或律师见证情况

公司聘请海南天皓律师事务所贾雯、何林琳律师见证了本次股东大会，海南天皓律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书，结论意见如下：

中海（海南）海盛船务股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、表决程序、表决结果等均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。

四、备查文件目录

1、与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

2、海南天皓律师事务所关于中海（海南）海盛船务股份有限公司2012年第二次临时股东大会的法律意见书。

中海（海南）海盛船务股份有限公司

董事会

二0一二年八月三十一日

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