第四届董事会第九次(临时)会议决议公告
证券代码:600391 证券简称:成发科技 编号:临2012-035
四川成发航空科技股份有限公司
第四届董事会第九次(临时)会议决议公告
重要提示:本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。
2012年8月31日,公司第四届董事会第九次(临时)会议在成都召开,本次会议通知于2012年8月28日发出,外地董事以传真方式发出,本地董事直接递交。会议应到董事9名,实到董事9名。
本次会议符合公司法和公司章程的规定,与会董事以传真表决的方式通过以下决议:
9票赞成、0票反对、0票弃权,通过关于审议“聘任公司副总经理的议案”的议案,同意聘任张彬(简历见附件)任公司副总经理,任期至本届董事会任期届满为止。
四川成发航空科技股份有限公司董事会
二○一二年八月三十一日
附件
张彬简历
张彬,男,1963年3月出生,现年49岁,本科,中共党员,高级工程师。1986年8月至1989年2月,任621所第11研究室课题负责人;1989年2月至1995年7月,先后在中国航空工业民品公司工程项目部、生产处、办公室、贸易一部、工程项目部任职;1995年7月至1996年3月,借调航空工业总公司经贸局机电处;1996年3月至1999年3月,在航空工业总公司经贸局机电二处任职;1999年7月至2008年6月,先后任中国航空工业第一集团公司民品科技产业部机电处员工、副处长、资产管理和集团工作部集团工作处高级业务经理、资产管理和集团工作部企业管理处处长、体制改革与管理创新部管理创新推进处处长;2008年6月至2008年11月,任沈阳国家级民用航空高技术产业基地管委会副主任(一航派出代表);2008年11月至2010年6月,任沈阳国家级民用航空高技术产业基地管委会副主任(中航工业派出代表);2010年6月至2012年8月,任中国航空工业集团公司战略规划部专务、沈阳国家级民用航空高技术产业基地管委会副主任(中航工业派出代表)。
证券代码:600391 证券简称:成发科技 编号:临2012-036
独立董事关于成发科技
第四届董事会第九次(临时)会议
决议的独立意见公告
作为四川成发航空科技股份有限公司的独立董事, 我们参加了公司于2012年8月31日召开的第四届董事会第九次(临时)会议。根据有关法律法规的规定及《公司章程》、《独立董事工作制度》的要求,我们对本次会议决议发表如下独立意见:
经公司总经理提名并经董事会提名委员会资格审查通过,董事会聘任张彬任公司副总经理,任期至本届董事会任期届满为止。
我们认为,以上任免程序、候选人任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关规定,不会损害公司及中小股东的利益,且有利于保持公司经营业务稳定。我们对本事项表示同意。
独立董事:曾永林、贾小梁、吴光
二○一二年八月三十一日