证券代码：600391 证券简称：成发科技 编号：临2012-035

  四川成发航空科技股份有限公司

  第四届董事会第九次（临时）会议决议公告

  重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。

  2012年8月31日，公司第四届董事会第九次（临时）会议在成都召开，本次会议通知于2012年8月28日发出，外地董事以传真方式发出，本地董事直接递交。会议应到董事9名，实到董事9名。

  本次会议符合公司法和公司章程的规定，与会董事以传真表决的方式通过以下决议：

  9票赞成、0票反对、0票弃权，通过关于审议“聘任公司副总经理的议案”的议案，同意聘任张彬（简历见附件）任公司副总经理，任期至本届董事会任期届满为止。

  四川成发航空科技股份有限公司董事会

  二○一二年八月三十一日

  附件

  张彬简历

  张彬，男，1963年3月出生，现年49岁，本科，中共党员，高级工程师。1986年8月至1989年2月，任621所第11研究室课题负责人；1989年2月至1995年7月，先后在中国航空工业民品公司工程项目部、生产处、办公室、贸易一部、工程项目部任职；1995年7月至1996年3月，借调航空工业总公司经贸局机电处；1996年3月至1999年3月，在航空工业总公司经贸局机电二处任职；1999年7月至2008年6月，先后任中国航空工业第一集团公司民品科技产业部机电处员工、副处长、资产管理和集团工作部集团工作处高级业务经理、资产管理和集团工作部企业管理处处长、体制改革与管理创新部管理创新推进处处长；2008年6月至2008年11月，任沈阳国家级民用航空高技术产业基地管委会副主任（一航派出代表）；2008年11月至2010年6月，任沈阳国家级民用航空高技术产业基地管委会副主任（中航工业派出代表）；2010年6月至2012年8月，任中国航空工业集团公司战略规划部专务、沈阳国家级民用航空高技术产业基地管委会副主任（中航工业派出代表）。

  证券代码：600391 证券简称：成发科技 编号：临2012-036

  独立董事关于成发科技

  第四届董事会第九次（临时）会议

  决议的独立意见公告

  作为四川成发航空科技股份有限公司的独立董事, 我们参加了公司于2012年8月31日召开的第四届董事会第九次（临时）会议。根据有关法律法规的规定及《公司章程》、《独立董事工作制度》的要求，我们对本次会议决议发表如下独立意见：

  经公司总经理提名并经董事会提名委员会资格审查通过，董事会聘任张彬任公司副总经理，任期至本届董事会任期届满为止。

  我们认为，以上任免程序、候选人任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，不会损害公司及中小股东的利益，且有利于保持公司经营业务稳定。我们对本事项表示同意。

  独立董事：曾永林、贾小梁、吴光

  二○一二年八月三十一日