证券代码：600117  证券简称：西宁特钢  编号：临2012- 039

  西宁特殊钢股份有限公司

  2012年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  本次股东大会无修改提案的情况，也无新提案提交表决的情况。

  一、会议召开和出席情况

  西宁特殊钢股份有限公司于2012年8月31日上午9时在公司办公楼101会议室召开2012年第二次临时股东大会，本次会议采用现场投票的表决方式。参加本次股东大会的股东及授权代表共5人，代表股份数额371689538股，占公司股本总数的50.14%。

  本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长陈显刚先生主持会议，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的法律顾问列席了本次股东大会。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、议案审议情况

  审议公司向中国银行间市场交易商协会申请注册待偿还余额不超过10亿元人民币的非公开定向债务融资工具发行额度，并于获得注册后在该额度内发行该产品的相关议案。

  表决结果：同意371689538股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

  三、律师见证意见

  本公司特聘请辉湟律师事务所任萱、韩伟宁律师出席本次股东大会，并出具见证2012年第二次临时股东大会《法律意见书》，结论如下：

  西宁特钢本次临时股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《非公开定向发行规则》及西宁特钢《公司章程》的规定，出席会议人员资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和西宁特钢《公司章程》的规定，本次临时股东大会对议案的表决结果合法有效，本次临时股东大会通过的有关决议合法有效。

  西宁特殊钢股份有限公司

  二〇一二年八月三十一日