证券代码：600156 股票简称：华升股份 编号：临2012-011

  湖南华升股份有限公司

  二○一二年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重要内容提示：

  ·本次会议无否决或修改提案的情况；

  ·本次会议无新增提案；

  ·会议召集人：公司董事会

  湖南华升股份有限公司(以下简称“公司”)二○一二年第一次临时股东大会于二○一二年八月三十一日上午9：00在湖南省长沙市芙蓉中路三段420号华升大厦九楼会议室召开。会议由公司董事长刘政先生主持。出席本次会议的股东及授权代表4人，代表162273969股，占公司总股本402110702股的40.35%，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议经审议，以记名投票表决的方式通过了如下决议：

  1、审议通过了《关于补选独立董事的议案》

  同意股份162273969股，占与会股东所持有表决权股份的100%，反对股份0股，弃权股份0股。

  会议选举李斌红女士为公司第五届董事会独立董事。（李斌红女士简历已刊登在2012年8月16日《上海证券报》和上海交易所网站）

  2、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

  同意股份162273969股，占与会股东所持有表决权股份的100%，反对股份0股，弃权股份0股。

  公司章程修改内容已刊登在2012年8月16日《上海证券报》和上海交易所网站。

  本次股东大会及决议由湖南博鳌律师事务所律师郑日果、张慧进行了全过程见证并出具了法律意见书，认为本次大会的召集及召开程序、出席人员资格、表决程序合法、有效。

  特此公告。

  湖南华升股份有限公司

  董 事 会

  二○一二年八月三十一日