证券代码：600686 股票简称：金龙汽车 编号：临2012-016

  厦门金龙汽车集团股份有限公司

  第七届董事会第十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  厦门金龙汽车集团股份有限公司第七届董事会第十一次会议于2012年8月31日以传真方式召开。会议由谷涛董事长召集并主持，会议通知于2012年8月28日以书面形式发出。会议应到董事7人，实到董事6人（王昆东董事委托郭清泉董事出席并表决）。监事会成员及公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、风险管理部经理列席了会议。会议的召集、召开程序符合法律、法规的要求及本公司章程的规定。会议以7票同意，0票反对，0票弃权，通过以下决议：

  一、审议通过公司及各控股子公司《内部控制手册（2012版）》；

  二、审议通过公司《关于利用闲置资金购买短期理财产品的议案》。

  董事会原则同意公司及各控股子公司在不影响公司主营业务正常开展和资金周转需要以及严控风险的前提下，以临时闲置资金购买固定收益或低风险（指不以股票及其衍生品、期货及其衍生品以及无担保债券等风险较不确定的投资品种为主要投资方向）的短期理财产品，并授权公司及各控股子公司董事长批准其公司单笔不超过相当于该公司最近一期经审计净资产20%金额的上述理财产品。

  特此公告。

  厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

  2012年8月 31 日