证券代码：600820 股票简称：隧道股份 编号：临2012－026

  债券代码：122032 债券简称：09隧道债

  上海隧道工程股份有限公司

  关于2012年第一次

  临时股东大会地址变更的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海隧道工程股份有限公司（以下简称“公司”）原定于2012年9月13日（星期四）下午2:00在上海市徐汇区东安路8号上海青松城大酒店4楼劲松厅以现场会议方式召开2012年第一次临时股东大会（会议通知已于2012年8月29日在中国证监会指定网站披露），现因会务安排等情况发生变化，决定将会议具体召开场所由青松城大酒店4楼劲松厅改为3楼黄山厅，其他信息不变。

  有关本次股东大会的会议时间、审议的各项议案及其他事项均不变。公司对此次会议地址变更给广大投资者带来的不便表示歉意。

  特此公告。

  上海隧道工程股份有限公司董事会

  2012年9月1日