根据公司董事会决议，定于2012年9月17日上午8：00，在山东省蓬莱市大辛店镇黑岚沟村东山东金创股份有限公司会议室召开2012年第一次临时股东大会。

  一、会议议题

  1.审议《关于收购蓬莱市大柳行金矿的议案》

  2.审议《关于变更公司董事的议案》

  3.审议《关于修订公司章程的议案》

  二、出席会议人员资格：

  公司全体股东或其委托代理人；公司董事、监事、高级管理人员。

  三、出席会议的登记方法：

  1．登记手续：股东应带本人身份证及由山东产权登记公司签发的帐户卡到公司证券部办理登记手续；委托代理的应带双方签字的股东授权委托书及双方身份证原件。

  2．登记时间：2012年9月11日上午8：00－11：00，下午2：00－5：00。

  3．登记地点：山东省蓬莱市新乐街20号。

  4. 联系人：沈世伟 刘 敏 商美成

  5. 咨询电话：0535-3359699、3359677；传真：0535-5667630

  附：股东授权委托书（格式）

  山东金创股份有限公司

  董 事 会

  二0一二年八月三十一日

  附件

  股东授权委托书

  兹委托 先生（女士）代表本人参加山东金创股份有限公司2012年第一次临时股东大会，委托权限为： 。

  股权确认回单号(或IC卡号)：

  持股数：

  股东身份证号：

  代理人姓名：

  代理人身份证号：

  委托人签字或盖章（法人股东加盖单位公章）：

  委托日期：2012年9月 日

  此授权仅限于代表本人参加山东金创股份有限公司2012年第一次临时股东大会及行使对上述议案的表决，本次临时股东大会结束后即失效。