证券代码：600467   证券简称：好当家   公告编号：临2012-035

山东好当家海洋发展股份有限公司

第七届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东好当家海洋发展股份有限公司董事会于2012年8月31日在山东好当家海洋发展股份有限公司会议室召开了公司第七届董事会第二十一次会议，会议通知于2012年8月21日以书面形式发出。公司董事唐传勤、张术森、李俊峰、宋荣超、宋俊芳、李波、孙慧玲、程仲言、余明阳参加了此次会议，应到董事9人，实到董事9人，公司监事全部列席了会议，会议由公司董事长唐传勤主持，会议符合《公司法》和《公司章程》等关于召开董事会的规定。

与会董事经过充分研究和讨论，形成如下决议：

一、审议通过《关于部分募集资金转为定期存款方式存放的议案》

为提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，公司将在不影响募集资金使用的情况下根据募集资金的使用进度，以定期存款的方式存放部分募集资金，金额和期限由公司视募集资金的使用情况和募投项目的进度而定，剩余部分仍留存于募集资金专用账户。

具体内容见《关于部分募集资金转为定期存款方式存放的公告》（公告编号：临2012-037）

二、审议通过关于对子公司进行增资及成立孙公司的议案

为拓展国内销售市场，加大区域化管理，公司拟对全资控股子公司山东好当家海洋食品销售有限公司进行增资，注册资本由人民币500万元增至1000万元。

山东好当家海洋食品销售有限公司拟在济南成立全资控股子公司济南好当家海洋食品有限公司，注册资本为人民币510万元，经营范围：销售好当家系列食品（具体以工商核发执照为准）。

与会董事9人，9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

山东好当家海洋发展股份有限公司

董 事 会

2012年9月1日

证券代码：600467   证券简称：好当家   公告编号：临2012-036

山东好当家海洋发展股份有限公司

第七届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东好当家海洋发展股份有限公司第七届监事会第十五次会议于2012年8月31日在公司会议室召开。监事唐聚德、邱学岗、王道刚出席了本次会议，应到监事3名，实到监事3名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。与会监事经过充分研究和讨论，形成如下决议：

审议通过《关于部分募集资金转为定期存款方式存放的议案》

同意公司将部分募集资金转为定期存款方式存放。

与会监事3人，3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

山东好当家海洋发展股份有限公司

监 事 会

2012年9月1日

证券代码：600467 证券简称：好当家 公告编号：临2012-037

山东好当家海洋发展股份有限公司

关于部分募集资金转为定期存款方式存放的

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、本次部分募集资金转为定期存款方式存放（以下简称“本次定存”）的概述

山东好当家海洋发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年8月31日召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于部分募集资金转为定期存款方式存放的议案》，并形成如下决议：为提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，公司拟将在不影响募集资金使用的情况下根据募集资金的使用进度，以定期存款的方式存放部分募集资金，金额和期限由公司视募集资金的使用情况和募投项目的进度而定，剩余部分仍留存于募集资金专用账户。

公司第七届董事会第二十一次会议决议公告全文详见中国证监会指定的上海交易所信息披露网站，公告编号临2012-035。

二、公司第七届董事会第二十一次会议决议之前募集资金情况及前次转定存情况

2011年11月28日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕向特定对象非公开发行9,689.7152万股A股股票的股权登记托管手续，本次非公开发行募集资金净额为109,172.50万元。

2011年11月30日，公司召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意将9,999.26万元募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

2012年6月25日，公司召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了部分募集资金转为定期存款方式存放（以下简称“前次定存”）的议案，截止2012年8月17日，公司前次定存全部到期，定存本息已全部划转回募集资金专用账户，具体情况如下：

公司在中国农业银行股份有限公司荣成市支行开立的募集资金专项账户，账号为15-590101040020325，用于海参养殖项目资金的存储，本专用账户项下存储金额为51,742.50万元。公司在威海市商业银行荣成支行开立的募集资金专项账户，账号为38910201090000000089，用于人工鱼礁项目资金的存储，本专用账户项下存储金额为27,042万元。2012年6月25日，公司将中国农业银行股份有限公司荣成市支行的36,000万元募集资金及威海市商业银行荣成支行的14,000万元募集资金，共计50,000万元转至中国农业银行股份有限公司荣成市支行为定期存款方式存放，定期存款期限为52天。上述定期存款于2012年8月17日到期，到期日本账户收回本金50,000.00万元，利息321.92万元，总额为50,321.92万元。

综上所述，前次定存于2012年8月17日到期，本息全部转回指定银行的募集资金专户内，前次定存本息总额共计50,321.92万元，其中利息321.92万元，本金50,000.00万元。转回威海市商业银行荣成支行专户资金14,090.14万元，其中：本金14,000.00万元，利息90.14万元；转回中国农业银行股份有限公司荣成市支行专户资金36,231.78万元，其中：本金36,000.00万元，利息231.78万元。

三、本次定存的具体方案

根据公司第七届董事会第二十一次会议决议，在公司前次定存结束和前次定存本金和利息返还募集资金账户后，公司将按照募集资金使用进度，将中国农业银行股份有限公司荣成市支行募集资金专项账户（以下简称“农行账户”）资金制定定存计划。

公司拟将农行账户资金35,000万元转为定存。定存计划如下表所示：

单位：万元

存款账户	存入日期	存入金额	预计利率	存放期限
农行：590101012009512	2012-9-3	35,000.00	4.3％	42天

本期定存到期后，将根据海参养殖项目进度将募集资金划至项目指定账户内存放，以确保项目资金充足。

四、本次定存方案与募集资金使用进度安排

本次定存不会影响公司募集资金使用进度，本次定存与募集资金使用进度对照如下：

1、中国农业银行股份有限公司荣成市支行募集资金专项账户部分募集资金转为定期存款情况

海参养殖项目2012年8-10月定存情况以及本项目定存期间投资安排情况如下表所示：

单位:万元

2012年7月31日招行专户海参养殖项目专户资金余额			2,073.51
2012年7月31日农行专户海参养殖项目余额	37,752.12				36,000.00万元定存资金于8月17日到期转回
	当月农行账户转定存金额	当月使用资金对应专用账户	海参养殖项目当月计划使用金额	招行账户当月暂时闲置金额（未含定存利息）	备注
2012年8月		招行账户	1,280.0	2,073.51
2012年9月	35,000.00	招行账户、农行帐户	1,280.0	招行793.51、农行2,752.12
2012年10月	35,000.00	农行账户	1,600.0	2,265.63

如上表所示，扣除定存之后，募集资金账户预留金额完全能够满足当期本项目的计划建设支出：

本次定存期间预计为9月3日至10月15日，涉及月份为9-10月。2012年9月至10月期间海参养殖项目建设资金优先使用招行专户资金，且于9月底招行帐户募集资金用完。

截止2012年8月20日，前次定存转回，农行账户项下海参养殖项目专户资金余额为37,980.79万元，9-10月份本账户转定存35,000万元，2010年10月15日本次定存转回之前，农行账户项下海参养殖项目专户资金余额为2,980.79万元，余额大于2012年9、10月的使用资金计划总和。

综上所述，上述定存计划对海参养殖项目募集资金建设进度没有影响。

四、公司对本次定存的募集资金的管理

1、公司承诺上述定期存款到期后将及时转入《募集资金专户存储三方监管协议》规定的募集资金专户或定存银行指定的募集资金专户内进行管理或以相同方式续存，公司同时承诺续存均从募集资金专项账户中经过，并及时向保荐机构提供各期银行对账单。

2、公司不得对以定期存款方式存放的募集资金设定质押。

3、公司上述定期存款账户不得直接支取资金，也不得向《募集资金专户存储三方监管协议》中规定的募集资金专户之外的其他账户划转资金。公司如需支取资金，上述定期存款必须划转至募集资金专户，并及时通知保荐机构。

4、在不考虑利息收入的情况下，本公司定存账户资金可以随时支取，流动性良好。本公司承诺，若发生募集资金实际使用支出超过使用计划的情形，公司将提前支取定存账户资金用于募投项目建设，保证募投项目建设不会由于定存安排出现建设资金不足的情形。

五、关于本次定存的审核意见

1、董事会决议情况

公司第七届董事会第二十一次会议决议通过了《关于部分募集资金转为定期存款方式存放的议案》，同意公司以定期存款方式存放部分募集资金。

2、独立董事的独立意见

公司独立董事认为，公司将部分募集资金转为定期存款方式存放，有利于提高募集资金的使用效率，合理降低财务费用，有利于保护投资者利益，并使股东利益最大化，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定。同意将部分募集资金转为定期存款。

3、监事会审核意见

公司第七届监事会第十五次会议决议通过了《关于部分募集资金转为定期存款方式存放的议案》，同意公司将部分募集资金转为定期存款方式存放。

4、保荐机构专项意见

国都证券认为：好当家在不影响募集资金使用的情况下根据募集资金的使用进度的情况下拟将部分募集资金转为定期存放，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，可增加公司资金存储收益，符合公司及全体股东的利益。好当家上述募集资金使用行为经公司董事会、监事会审议通过，独立董事亦发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合相关规定，国都证券同意好当家将部分募集资金以定期存款方式存放。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第二十一次会议决议及公告；

2、公司第七届监事会第十五次会议决议及公告；

3、国都证券有限责任公司关于山东好当家股份有限公司将部分募集资金转为定期存款方式存放的专项核查意见。

特此公告

山东好当家海洋发展股份有限公司

董 事 会

2012年9月1日

证券代码：600467   证券简称：好当家   公告编号：临2012-038

山东好当家海洋发展股份有限公司

关于召开2012年第一次临时股东大会的

提示公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司曾于2012年8月22日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了关于召开2012年第一次临时股东大会的通知，由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次公告股东大会通知。

一、会议召开基本情况

1、现场会议召开时间为2012年9月6日上午9：30，网络投票的时间为2012年9月6日9：30-11：30，13：00-15：00。

2、会议地点：山东好当家海洋发展股份有限公司会议室

3、会议召开方式

本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以到公司现场会议召开地参加现场会议，也可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

4、股权登记日：2012年8月31日

5、参加会议的方式

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

二、会议审议的议题

1、关于修改《公司章程》的议案。

2、关于公司分红政策及未来三年股东回报规划的议案。

3、关于将部分募集资金暂时补充流动资金的议案。

三、会议出席对象

1、截止2012年8月31日下午3：00收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有资格以本通知公布的方式出席本次股东大会；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。

2、本公司董事、监事及其他高级管理人员及公司聘请的股东大会见证律师。

四、附件

股东参加网络投票的操作程序

附件：

股东参加网络投票的操作程序

本次会议，公司将使用上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。

一、使用上海证券交易所系统投票的投票程序如下：

1、本次会议通过交易系统进行网络投票的时间为2012年9月6日9：30-11：30，13：00-15：00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

2、本次会议的投票代码：738467 投票简称：当家投票

3、表决议案数量为：3

4、股东投票的具体操作程序为：

（1）买卖方向为买入投票；

（2）表决议案

序号	议案内容	对应申报价格
1	关于修改《公司章程》的议案	1.00
2	关于公司分红政策及未来三年股东回报规划的议案	2.00
3	关于将部分募集资金暂时补充流动资金的议案	3.00

（3)在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

表决意见类型	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

二、投票举例

股权登记日持有“好当家”A 股的投资者对公司的第一个议案（审议关于修改《公司章程》的议案）投同意票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738467	买入	1.00元	1股

股权登记日持有“好当家”A 股的投资者对公司的第一个议案（审议关于修改《公司章程》的议案）投反对票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738467	买入	1.00元	2股

股权登记日持有“好当家”A 股的投资者对公司的第一个议案（审议关于修改《公司章程》的议案）投弃权票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738467	买入	1.00元	3股

三、投票注意事项

1、股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对任意议案进行表决，表决申报不得撤单。

2、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的以第一次申报为准。

3、对于不符合上述规定的投票申报，将视为无效申报，不纳入表决统计。

4、申报价格99.00元代表对本次股东大会所有议案进行表决申报，对单个议案的表决申报优先于对所有议案的表决申报。

特此公告。

山东好当家海洋发展股份有限公司

董 事 会

2012年9月1日