股票代码：603366 股票简称：日出东方 公告编号：临2012-016

  日出东方太阳能股份有限公司

  2012年第二次临时股东大会会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议不存在否决或修改提案的情况

  ● 本次会议召开前不存在增加提案的情况

  ● 《关于修订公司章程的议案》为特别议案

  一、会议召开与出席情况

  日出东方太阳能股份有限公司（以下简称“公司”） 2012年第二次临时股东大会采用现场投票的方式召开，现场会议于2012年8月31日上午9：30在连云港海宁工贸园公司会议室召开，参与本次股东大会的股东及股东代理人共26名，代表公司有表决权的股份数额266,999,000股，占公司总股本的66.75%。会议由公司董事会召集，由公司董事长徐新建先生主持。公司董事、监事、高级管理人员及相关中介机构人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。

  二、议案审议与表决情况

  经与会股东（股东代理人）认真审议，以现场投票的方式审议通过如下决议：

  （一）、审议通过了《关于变更2012年审计机构的议案》

  表决结果：赞成266,999,000股，占出席会议股东所持有效表决权的100% ；反对票0股0；弃权票0股。

  （二）、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

  本议案为特别议案。

  表决结果：赞成266,999,000股，占出席会议股东所持有效表决权的100% ；反对票0股0；弃权票0股。

  三、律师见证情况

  北京市天银律师事务所王肖东律师和李志丰律师列席本次会议进行了现场见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。（《北京市天银律师事务所关于日出东方太阳能股份有限公司2012年第二次临时股东大会的法律意见书》全文刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。

  四、备查文件

  1、《日出东方太阳能股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议》；

  2、《北京市天银律师事务所关于日出东方太阳能股份有限公司2012年第二次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告！

  日出东方太阳能股份有限公司董事会

  2012年9月3日