关于撤销股票交易其他风险警示的公告
证券代码：600490 证券简称：ST合臣 编号：临2012-025
上海中科合臣股份有限公司
关于撤销股票交易其他风险警示的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、基本情况概述
上海中科合臣股份有限公司（以下简称：公司）由于2008年、2009年连续两个会计年度亏损，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票自2010年4 月29日开始被实行退市风险警示的特别处理，股票简称相应变更为“*ST合臣”。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2010年度报告审计并出具的“标准无保留意见”审计报告，公司2010年度归属于上市公司股东的净利润为11,285,338.18元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-13,313,296.60元，归属于上市公司股东的所有者权益为104,861,433.41元。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请上海证券交易所审核批准，公司股票于2011年8月8日撤销公司股票交易实行退市风险警示特别处理并实施其他风险警示，股票简称变更为“ST合臣”。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2011年年度报告出具的“标准无保留意见”审计报告，公司2011年度实现归属于上市公司股东的净利润为5,074,024.68元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-2,496,147.10元；归属于上市公司股东的所有者权益为109,935,458.09元。2012年上半年经立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年半年度报告出具的“标准无保留意见”审计报告，归属于上市公司股东的净利润为-7,297,307.66元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-5,026,235.88元；归属于上市公司股东的所有者权益为1,517,750,150.43元。
目前公司主营业务包括：基础化学原料制造，销售化工原料及产品、GMP条件下的医用原料的制造和销售；特种高分子新材料；液晶原料的生产和销售；化学技术的合同研究和咨询；化工设备设计、安装，有机化工产品及有机化学技术服务，常压化工设备加工及维修，中低压容器设计，经营本企业自产产品及技术的出口业务，四氟乙烯的生产，经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；经营进料加工和“三来一补”业务，从事货物和技术的进出口业务，燃料油，有色金属制品及金属矿产品的销售。
公司2011年实现营业收入392,268,150.45元，2012年上半年实现营业收入，204,408,808.42元。
目前公司生产经营活动正常，银行账号不存在被冻结的情形；董事会各项会议正常召开并形成决议；不存在被控股股东及其关联方非经常性占用资金且不存在违反规定决策程序对外担保的情况。公司董事会认为公司不涉及《上海证券交易所股票上市规则（2012年修订）》中规定的退市风险警示及其他风险警示的情况。
二、公司符合撤销其他风险警示条件
根据《上海证券交易所股票上市规则（2012年修订）》13.2.1条之规定，对照公司已披露的2011年年度报告，公司的净利润、净资产、营业收入等指标均不触及退市风险警示条件，也不触及该条款规定的其他情形；根据《上海证券交易所股票上市规则（2012年修订）》13.3.1条之规定，本公司也不存在触及其他风险警示的情形。因此公司股票交易符合撤销其他风险警示的条件。
根据《上海证券交易所股票上市规则（2012年修订）》的相关规定，鉴于公司不存在涉及其他风险警示的情形，公司申请撤销对公司股票交易实施的其他风险警示，经上海证券交易所同意，公司股票于2012年9月3日停牌一天，2012年 9月4日复牌，公司的股票简称由“ST合臣”变更为“中科合臣”，股票代码“600490”不变，股票交易的日涨跌幅限制恢复为10%。
三、风险提示
公司2011年度经审计的净利润为正值，但扣除非经常性损益后的净利润为负值，2012年上半年经审计的净利润及扣除非经常性损益后的净利润为负值，公司预测2012年初至2012年第三季度末的净利润与上年同期相比将实现扭亏。公司将继续围绕实现股东利益最大化开展经营，积极提升主营业务盈利能力，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海中科合臣股份有限公司董事会
二零一二年八月三十一日
证券代码：600490 证券简称：ST合臣 编号：临 2012-026
上海中科合臣股份有限公司
关于更正2012年度第二次临时股东大会议案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海中科合臣股份有限公司（以下简称：公司）于2012年8月31日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》上披露了《上海中科合臣股份限公司第四届董事会第十七次会议决议公告暨召开2012年度第二次临时股东大会的通知》的公告（临2012-023号），公告里董事会审议通过的议案是正确的，但是由于工作人员工作失误，把2012年度第二次临时股东大会会议通知的第二个议案《审议〈上海中科合臣股份有限公司关于2012年下半年拟申请使用捌亿元银行综合授信额度的议案〉》写错了，现特此更正：审议《上海中科合臣股份有限公司关于2012年下半年拟申请壹拾叁亿元人民币银行综合授信额度的议案》。会议通知中其他审议议案不变，由此给各位投资者带来的不便还请谅解。（附：上海中科合臣股份有限公司关于召开2012年度第二次临时股东大会的通知）
特此公告。
上海中科合臣股份有限公司董事会
二零一二年八月三十日
上海中科合臣股份有限公司
关于召开2012年度第二次临时股东大会的通知
（一）召开会议的基本情况
1、会议时间：2012年9月17日（星期一）上午9:30时；
2、会议地点：上海市金山区亭林镇南金公路5878号
(上海爱默金山药业有限公司会议室)
（二）会议事项：
1、审议《2012年半年度利润分配及资本公积金转增股本》的议案；
2、审议《上海中科合臣股份有限公司关于2012年下半年拟申请壹拾叁亿元人民币银行综合授信额度的议案》；
3、审议.《上海中科合臣股份有限公司关于修订<对外担保管理办法>的议案》；
4、审议《上海中科合臣股份有限公司关于修订<募集资金管理办法>的议案》；
5、审议《上海中科合臣股份有限公司关于修订<关联交易管理制度>的议案》；
上述议案的具体内容详见本公司董事会决议公告及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
（三）股权登记日：2012年9月11日
（四）会议出席人员
1、截止2012年9月11日15:00闭市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议，该代理人不必是公司股东(授权委托书样式附后)。
2、公司董事、监事、全体高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
（五）会议登记办法
1、法人股东持单位证明、股东证券帐户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记；
2、社会公众股东持股东帐户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续，受托人持授权委托书、委托股东帐户卡、持股凭证及本人身份证进行登记；
3、异地股东可以用信函或传真方式登记(需提供有关证件复印件)；
4、登记地址：上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼(纺发大楼)，靠近江苏路
交通情况：地铁 2 号线江苏路站 4 号口出，临近公交车有 01 路、62 路、562路、923 路、44 路、20 路、825 路、138 路、71 路、925 路。
“现场登记场所”地址问询联系电话：021-52383317。
5、登记时间：2012年9月14日9:00-16:30
（六）其他事项
1、会期预期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
2、根据《关于维护本市上市公司股东大会会议次序的通知》规定，股东大会不向股东发放礼品。
3、本公司联系方式：
联系电话：021-61677397、61677666
传 真：021-61677397
联 系 人：戴伟中、关小掬、向 英
邮 编：200336
联系部门：公司董事会办公室
特此公告。
上海中科合臣股份有限公司董事会
2012年8月29日
附：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位（本人）出席上海中科合臣股份有限公司2012年度第二次临时股东大会，对本次临时股东大会审议事项的议案代为行使表决权。
委托人： 委托人身份证号码：
委托人股东帐户： 委托人持有股数：
被委托人： 被委托人身份证号码：
委托日期： 委托权限：