广东万和新电气股份有限公司<BR/>2012年第三次临时股东大会决议公告

广东万和新电气股份有限公司
2012年第三次临时股东大会决议公告

2012-09-03 来源：上海证券报

证券代码：002543 证券简称：万和电气公告编号：2012-037

广东万和新电气股份有限公司

2012年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东大会没有出现增加、否决或变更议案的情形。

2．本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1．本次股东大会召开的时间：2012年8月31日（星期五）上午10：00分

2. 本次股东大会召开的地点：广东省佛山市顺德高新区（容桂）建业中路13号公司总部大楼一楼一号会议室

3. 本次股东大会表决方式：现场表决

4. 本次股东大会召集人：公司第一届董事会

5. 本次股东大会现场会议主持人：卢础其

6. 本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和广东万和新电气股份有限公司《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1.出席的总体情况：

参加本次股东大会的股东（或股东代理人）共4名，于股权登记日合计持有有表决权的股份150,000,000股，占公司有表决权股份总数的75%。

2. 公司部分董事、全体监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议，北京金杜（广州）律师事务所律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会按照会议议程对以下议案进行了审议，以现场表决的方式对各项议案进行了投票表决，具体表决情况如下：

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》，选举采取累积投票方式表决，非独立董事任期三年，自2012年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。

1.1 关于选举卢础其先生为第二届董事会非独立董事的议案；

表决结果：赞成150,000,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

1.2 关于选举卢楚隆先生为第二届董事会非独立董事的议案；

1.3 关于选举叶远璋先生为第二届董事会非独立董事的议案；

1.4 关于选举卢楚鹏先生为第二届董事会非独立董事的议案；

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事会的议案》，选举采取累积投票方式表决，独立董事任期三年，自2012年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。独立董事资料已交深圳证券交易所审核无异议。

2.1 关于选举杨大行先生为第二届董事会独立董事的议案；

2.2 关于选举齐振彪先生为第二届董事会独立董事的议案；

2.3 关于选举黄洪燕先生为第二届董事会独立董事的议案；

（三）审议通过《关于监事会换届选举的议案》，选举采取累积投票方式表决，监事任期三年，自2012年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。

3.1 关于选举黄惠光先生为第二届监事会股东代表监事的议案；

3.2 关于选举黄少燕女士为第二届监事会股东代表监事的议案；

（四）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》；

四、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京金杜（广州）律师事务所赖江临律师、李荔律师出具了《法律意见书》，并发表意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。

五、备查文件

1．广东万和新电气股份有限公司2012年第三次临时股东大会决议；

2．北京金杜（广州）律师事务所关于广东万和新电气股份有限公司2012年第三临时股东大会的《法律意见书》。

特此公告

广东万和新电气股份有限公司

董事会

2012年8月31日