证券代码:002298 证券简称:鑫龙电器 公告编号:2012-051

  安徽鑫龙电器股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重要提示：

  1、本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。

  2、本次股东大会以现场方式召开，并采取现场投票的方式。

  一、会议召开和出席情况

  安徽鑫龙电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2012年第二次临时股东大会于2012年8月31日上午10时在公司三楼会议室召开，会议采取现场投票的方式。

  二、会议出席情况

  出席本次会议的股东及股东代表5名，代表有表决权的股份144,124,682股，占公司总股本的35.26%。

  本次会议由公司董事会召集，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席会议。本次会议由公司董事长束龙胜先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的相关规定，会议合法有效。

  三、议案审议表决情况

  大会以现场记名投票的表决方式审议了以下议案，审议表决结果如下：

  审议通过了《关于投资建设技术研究中心和科技园项目的议案》。

  表决结果：同意144,124,682股，反对0股；弃权0股。同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；

  四、律师出具的法律意见

  公司法律顾问北京市天银律师事务所蔡厚明律师、谢发友律师出席了本次股东大会，进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

  五、备查文件

  1、安徽鑫龙电器股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议；

  2、北京市天银律师事务所出具的《关于安徽鑫龙电器股份有限公司2012年第二次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  安徽鑫龙电器股份有限公司董事会

  二○一二年八月三十一日