股票代码：600387 股票简称：海越股份 公告编号：临2012--024

  浙江海越股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议没有被否决或修改提案的情况

  ● 本次会议没有新提案提交表决：

  一、会议召开和出席情况：

  浙江海越股份有限公司（以下简称“公司”）2012年第一次临时股东大会于2012年9月3日在浙江省诸暨市西施大街59号公司三楼会议室召开。出席本次股东大会的股东及股东代理人22名，代表股份11534.3602万股，占公司总股本的29.87% ，符合《公司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的相关规定。本次会议由董事长吕小奎先生主持，公司董事、监事和高管参加了会议。

  二、提案审议情况：

  本次会议以记名投票表决方式，审议并通过了如下决议：

  1、《关于修改公司〈章程〉部分条款的议案》；

  经表决：赞成票为11534.3602万股，占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股；弃权票0股。

  2、《关于授权控股子公司宁波海越新材料有限公司自主确定丙烷及混合碳四利用项目建设模式、管理模式并签署相关合同的议案》。

  经表决：赞成票为11534.3602万股，占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股；弃权票0股。

  同意宁波海越新材料有限公司根据工程特点、难点，自主确定气体分馏、丙烷脱氢、异辛烷、甲乙酮、废酸处理、储运系统（含低温罐、压力罐、常压罐及管廊）、公用工程等多套工艺装置及配套设施的建设模式和管理模式，开展工程招标。并授权宁波海越新材料有限公司根据评标结果签署预计金额不超过人民币27亿元（储运配套工程2.6亿元，主装置建安工程15.4亿元，公用工程9亿元）的设计、物资采购、工程承包等合同。

  上述27亿元的固定资产投资费用清单如下：

  1、主装置建安工程约15.4亿元,包括:气体分馏装置、丙烷脱氢装置、异辛烷装置、甲乙酮装置、废酸处理装置。

  2、公用工程及配套设施约9亿元，包括：空压站、火炬及火炬气回收、配碱站、码头设施、全厂消防管网、消防泵站、污水处理场、回用水处理站、事故水站、综合水泵站、锅炉及锅炉给水除氧、脱盐水制备、总降变电所、中央化验室、备品备件仓库、化学品仓库、维修间、全厂总图、全厂管廊、全厂给排水、全厂供电、全厂电信、特定条件下费用、安全生产费、工器具及生产用具购置费。

  3、储运配套工程约2.6亿元，包括：管廊、常压罐、汽车装卸站。

  三、本次股东大会经国浩律师集团（杭州）事务所张立民律师现场见证并出具了法律意见书。

  律师认为，海越股份2012年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次股东大会的议案和表决程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。会议所通过的有关决议合法有效。

  四、查文件目录

  1、2012年第一次临时股东大会决议；

  2、国浩律师集团（杭州）事务所关于公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  浙江海越股份有限公司董事会

  2012年9月3日