证券简称：中信证券 证券代码：600030 编号：临2012-028

  中信证券股份有限公司

  第五届董事会第四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中信证券股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第四次会议于2012年9月3日以通讯方式召开，应表决董事8人，实际表决董事8人。本次董事会有效表决数占董事总数的100%，符合《公司法》和公司《章程》的规定。

  会议一致审议通过了《关于参股前海股权交易中心（深圳）有限公司的议案》，根据该议案：

  1、同意公司参股前海股权交易中心（深圳）有限公司，参股比例为30%（此为参股比例上限），出资总价款不超过人民币1.5亿元；

  2、授权公司经营管理层签署与本次参股相关的协议，办理相关手续。

  特此公告。

  中信证券股份有限公司董事会

  2012年9月3日