证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临2012－027

  中国中材国际工程股份有限公司

  关于董事辞世的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）从控股股东中国中材股份有限公司处获悉，公司第四届董事会董事、战略与投资委员会委员，中国中材股份有限公司董事会主席、法人代表谭仲明先生于9月2日因病不幸辞世。

  公司及公司董事会、监事会对谭仲明先生在任职期间的勤勉尽职深表感谢，对其离世表示沉重的哀悼，并向其家人致以深切的慰问。

  谭仲明先生去世后，公司第四届董事会由原来的 9 名董事暂变为 8 名董事行使

  职权，公司将依据相关法律及《公司章程》规定增补一名董事。

  特此公告。

  中国中材国际工程股份有限公司

  董事会

  二〇一二年九月四日