证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2012-042

  江苏辉丰农化股份有限公司2012年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要内容提示：

  1、本次会议上无否决或修改提案的情况；

  2、本次会议上没有新提案提交表决。

  二、会议召开情况

  1、现场召开时间：2012年9月3日 上午9:00

  2、会议召开地点：江苏省大丰市人民中路92号，公司会议室；

  3、会议召开方式：现场投票方式；

  4、会议召集人：公司董事会；

  5、会议主持人：董事长仲汉根先生。

  本次会议通知及相关文件分别刊登在2012年8月15日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

  三、会议出席情况

  出席本次股东大会的股东8人，代表有效表决权的股份数为90,959,859股，占公司有表决权股份总数的55.66%。公司董事、监事和部分高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

  四、议案审议及表决情况

  本次股东大会以记名投票表决的方式通过了以下议案：

  1、审议《2012年中期利润分配预案》

  赞成票90,959,859股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对票0 股，弃权票0 股。

  五、律师见证情况

  1、律师事务所名称：江苏涤非律师事务所

  2、见证律师：董爱军、孙俐

  3、结论性意见：“综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；召集人资格合法有效；出席现场会议的人员资格合法有效；会议表决方式、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》和公司章程的规定；表决结果合法有效。”

  六、备查文件

  1、江苏辉丰农化股份有限公司2012年第三次临时股东大会决议；

  2、江苏涤非律师事务所关于本次股东大会的法律意见。

  特此公告。

  江苏辉丰农化股份有限公司董事会

  2012年9月3日